证券代码：688376证券简称：美埃科技公告编号：2024-045

美埃（中国）环境科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2024年10月17日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2024年10月17日以邮件的方式发出。本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意，认可本次会议通知内容、形式，豁免本次会议提前通知时限。本次会议由公司董事长蒋立先生主持，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划》

及其摘要的相关规定和公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2024年

10月17日为预留授予日，授予价格为15.60元/股，向14名激励对象授予10.80

万股限制性股票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的

1《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的公告》（公告编号：2024-047）。

特此公告。

美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会

2024年10月18日

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