证券代码：688368证券简称：晶丰明源公告编号：2025-017

上海晶丰明源半导体股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月10日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

为了实行稳定的利润分配政策，进一步提高投资者合理投资回报，促进公司可持续发展，拟对《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款进行修订，具体内容如下：

修订前修订后

第一百六十二条公司的利润分第一百六十二条公司的利润分

配政策为：配政策为：

…………

（三）现金分红的具体条件（三）现金分红的具体条件

1、公司该年度或半年度实现的可1、公司实施现金分红不会影响公

分配利润为正值，且现金流充裕，实施司后续持续经营；

现金分红不会影响公司后续持续经营；

2、公司累计可供分配利润为正值；

2、公司累计可供分配利润为正值；

3、公司审计机构对公司的该年度

3、公司审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计

财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

报告。

……

……

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。修订后的内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》。

本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后将授权公司管理层办理相关工商登记备案手续。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会

2025年3月12日