证券代码：688368证券简称：晶丰明源公告编号：2025-012

上海晶丰明源半导体股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗

潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。

立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

3、业务规模

立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零

售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额

8.54亿元，本公司同行业上市公司审计客户56家。

14、投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲诉讼（仲诉讼（仲裁）被诉（被仲裁）人诉讼（仲裁）结果裁）人裁）事件金额部分投资者以证券虚假陈述责任

纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院金亚科技、周旭辉、作出的生效判决，金亚科技对投投资者2014年报尚余500万元

立信资者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。

部分投资者以保千里2015年年

度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由

对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30

2015年重

日至2017年12月29日期间因虚

保千里、东北证券、组、2015年投资者1096万元假陈述行为对保千里所负债务的

银信评估、立信等报、2016年

15%部分承担补充赔偿责任。目

报

前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职

业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

5、独立性和诚信记录

2立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43

次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

（二）项目成员信息

1、人员信息

注册会计师开始从事上市开始在立信开始为本公司提项目姓名执业时间公司审计时间执业时间供审计服务时间项目合伙人谢嘉2014年2008年2008年2021年签字注册会计师周蓓蓓2014年2008年2008年2024年质量控制复核人高飞2003年2000年2000年2024年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：谢嘉时间上市公司名称职务

2022-2024年度上海晶丰明源半导体股份有限公司项目合伙人

2022-2024年度上海创力集团股份有限公司项目合伙人

2022-2024年度山西仟源医药集团股份有限公司项目合伙人

2023-2024年度首华燃气科技（上海）股份有限公司项目合伙人

2024年度沈阳富创精密设备股份有限公司项目合伙人

2023年度苏州新区高新技术产业股份有限公司项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：周蓓蓓时间上市公司名称职务

2024年度上海晶丰明源半导体股份有限公司签字会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：高飞时间上市公司名称职务

2022-2024年度旗天科技集团股份有限公司项目合伙人

2024年度上海晶丰明源半导体股份有限公司质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计

3师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

2024年度立信对公司财务审计费用为135万元，对公司的内部控制审计费

用为30万元，合计165万元。审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

2024年2025年

年报审计收费金额（万元）公司提请股东大会授权董事会根据立信2024年度具体135

审计工作开展情况及市场价格水平，确定2025年度会内控审计收费金额（万元）30计审计费用和内控审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

审计委员会同意聘任立信作为公司2025年度审计机构，认为其具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的丰富经验，在以往审计工作中勤勉尽责，认真履行审计职责，客观、公正、独立地评价公司财务状况及经营成果。截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。因此，同意公司续聘立信作为公司2025年度审计机构，聘期一年。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2025年3月10日召开第三届董事会第二十二次会议，以7票同意、

0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公

司继续聘请立信作为公司2025年度审计机构。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股

4东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会

2025年3月12日

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