上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会

关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明

上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)拟

通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买广州市玮峻思投资企业(有

限合伙)(以下简称“广州玮峻思”)、成都市智合聚信企业管理中心(有限合伙)

(以下简称“智合聚信”)、上海锦聚礼合企业管理中心(有限合伙)(以下简称

“锦聚礼合”)、智合聚德有限公司(以下简称“智合聚德”)、成都市智合聚成企

业管理中心(有限合伙)(以下简称“智合聚成”)等50名主体(以下简称“交

易对方”)合计持有的四川易冲科技有限公司(以下简称“标的公司”)100%股

权(以下简称“标的资产”),并拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资

金(以下简称“本次交易”).

一、本次交易预计构成重大资产重组

本次交易的审计及评估工作尚未完成,标的资产估值及定价尚未确定.根据

相关数据初步测算,本次交易预计达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定

的重大资产重组标准,构成上市公司重大资产重组.

二、本次交易预计构成关联交易

本次交易前,交易对方与上市公司之间不存在关联关系:经初步测算,本次

交易完成后,标的公司实际控制人潘思铭合计控制的上市公司股份预计将超过本

次交易完成后上市公司总股本的5%.因此,根据《股票上市规则》的规定,本

次交易完成后,交易对方中潘思铭实际控制的主体将成为上市公司的关联方,初

步预计本次交易构成关联交易.

三、本次交易不构成重组上市

本次交易前36个月内,上市公司实际控制权未发生变更.本次交易前后

公司控股股东均为胡黎强,实际控制人均为胡黎强和刘洁茜.本次交易预计不会

导致上市公司控股股东、实际控制人变更.根据《上市公司重大资产重组管理办

法》的相关规定,本次交易不构成重组上市.

特此说明.

(以下无正文)

(本页无正文,为《上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会关于本次交易是否

构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明》之盖章页)

上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会

里

2024年川月4日