证券代码：688363证券简称：华熙生物公告编号：2024-025
华熙生物科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年06月28日
（二）股东大会召开的地点：天津市滨海新区天津经济技术开发区中区纺一路
33号
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数41
普通股股东人数41
2、出席会议的股东所持有的表决权数量359236002
普通股股东所持有表决权数量359236002
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
75.0696比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
75.0696
（%）（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，会议由董事长赵燕女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书李亦争先生出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员列
席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于审议2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股35916787199.9810153010.0042528300.0148
2、议案名称：关于审议公司2023年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股35916787199.9810153010.0042528300.0148
3、议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股35916387199.9799193010.0053528300.0148
4、议案名称：关于公司2023年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股35921670199.9946193010.005400.0000
5、议案名称：关于调整健康产业园项目建设规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股35921670199.9946193010.005400.0000
6、议案名称：关于审议2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股35916787199.9810153010.0042528300.0148
7、议案名称：关于2024年度公司董事、监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例票数比例票比例（%）（%）数（%）
普通股35594288899.083332931140.916700.0000
8、议案名称：关于修订公司章程并办理工商登记变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股35922070199.9957153010.004300.0000
9、议案名称：关于修订《华熙生物科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股35576430199.033534717010.966500.0000
10、议案名称：关于修订《华熙生物科技股份有限公司独立董事工作制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股35576430199.033534717010.966500.0000
11、议案名称：关于审议会计师事务所选聘制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股35921670199.9946193010.005400.000012、议案名称：关于修订《华熙生物科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股35576430199.033534717010.966500.0000
13、议案名称：关于修订《华熙生物科技股份有限公司对外投资管理制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股35576430199.033534717010.966500.0000
14、议案名称：关于修订《华熙生物科技股份有限公司对外担保管理制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股35576430199.033534717010.966500.0000
15、议案名称：关于修订《华熙生物科技股份有限公司利润分配管理制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例票数比例票比例（%）（%）数（%）
普通股35576830199.034734677010.965300.0000
16、议案名称：关于修订《华熙生物科技股份有限公司关联交易决策制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股35576430199.033534717010.966500.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例票比例序号票数票数
（%）（%）数（%）
4关于公司20234128341599.9532193010.046800.0000年度利润分配预案的议案
5关于调整健康4128341599.9532193010.046800.0000
产业园项目建设规划的议案
7关于2024年度3800960292.026832931147.973200.0000
公司董事、监事薪酬方案的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明1、本次股东大会议案8、议案9为特别决议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的三分之二以上表决通过，其他议案均为普通决议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的过半数表决通过。
2、议案4、议案5及议案7对中小股东表决进行了单独计票。
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：金花、李潇
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。
华熙生物科技股份有限公司董事会
2024年6月29日
