证券代码：688359证券简称：三孚新科公告编号：2024-051

广州三孚新材料科技股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年12月11日

（二）股东大会召开的地点：广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路57

号广州三孚新材料科技股份有限公司（东门）会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数47

普通股股东人数47

2、出席会议的股东所持有的表决权数量42279279

普通股股东所持有表决权数量42279279

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）45.4182

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）45.4182（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长上官文龙先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》及《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席9人；

2、公司在任监事3人，现场方式出席3人；

3、董事、董事会秘书刘华民先生以现场方式出席本次会议，除担任董事的高级

管理人员外，财务负责人王怒先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年度日常性关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股385403196.90121089742.7399142740.3589

2、议案名称：《关于公司2025年度担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股4215513199.70641093740.2587147740.0349

3、议案名称：《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股4215563199.70751089740.2577146740.0347

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称

序票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）号《关于公司

2025年度

1日常性关联349174396.59061089743.0145142740.3949

交易预计的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案3为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东大

会的股东及股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。

2、议案1对中小投资者进行了单独计票。

3、议案1为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东上官文龙、瞿承红对议案

1回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬（深圳）律师事务所

律师：黄亚平、杨健

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

广州三孚新材料科技股份有限公司董事会

2024年12月12日