证券代码：688359证券简称：三孚新科公告编号：2024-046

广州三孚新材料科技股份有限公司

关于公司2025年度日常性关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*是否需要提交股东大会审议：是

*日常性关联交易对上市公司的影响：广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“三孚新科”或“公司”）预计的2025年度日常性关联交易均是为

了满足公司业务发展及生产经营的需要，以市场价格为定价依据，上述日常性关联交易均遵循公开、公平、公正的市场原则，相关交易价格将遵循公允定价原则，参照市场价格进行协商确定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生较大的依赖。

一、日常性关联交易基本情况

（一）日常性关联交易履行的审议程序

公司于2024年11月25日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司2025年度日常性关联交易预计的议案》，本次日常性关联交易预计金额合计为6673.00万元人民币。出席会议的董事、监事分别一致同意该议案，关联董事上官文龙、瞿承红回避表决，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司预计2025年度日常性关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事第

二次专门会议审议通过，全体独立董事认为：

1公司2025年度日常性关联交易预计事项系为公司开展正常经营管理所需，

关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次审议公司2025年度日常性关联交易预计事项的表决程序合法有效，符合中国证监会等监管部门的要求，符合相关法律法规以及公司《关联交易管理办法》的规定。我们一致同意《关于公司2025年度日常性关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

本次关联交易事项涉及金额人民币6673.00万元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》等相关规定，本次预计2025年度日常性关联交易的议案尚需提交公司股东大会审议。关联股东需回避表决。

2（二）2025年度日常性关联交易预计金额和类别

金额单位：人民币万元本年年初至2024占同类业务占同类业本次预计金额与2024年本次预计金年9月30日与关关联交易类别关联方比例务比例实际发生金额差异较大的额联方累计已发生

（%）（%）原因的交易金额

根据公司业务发展需求，预计增加业务合作规模，广州鸿葳科技有限公司1000.003.698.980.03

向关联方购买原料/商品按照可能发生关联交易金额的上限进行预计

惠州市多科达科技有限公司100.000.37178.190.66

广州鸿葳科技有限公司100.000.20

向关联方销售产品/商品

惠州市多科达科技有限公司5000.0010.227484.4015.29预计减少合作规模

向关联方出租房屋建筑物广州鸿葳科技有限公司220.00102.52150.3070.04

向关联方收取技术服务费广州鸿葳科技有限公司50.00

委托关联方提供加工服务广州市鼎大化工有限公司200.00347.46108.07187.75

承租关联方房屋建筑物广州智朗新材料有限公司3.000.871.450.42

合计/6673.00/7931.39/

注：1、以上数据均为不含税金额；

2、上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数；

3、占同类业务比例的基数为2023年经审计的同类业务发生额；

4、本年年初至2024年9月30日与关联人实际发生金额未经审计。

3（三）2024年度日常性关联交易的预计和执行情况

金额单位：人民币万元本年年初至2024上年（前次）关联交易类别关联方年9月30日实际预计金额与实际发生金额差异较大的原因预计金额发生金额

在进行日常关联交易预计时，主要根据市场情况广州鸿葳科技有限公司4000.008.98

向关联方购买原料/商品按照可能发生关联交易的金额上限进行预计

惠州市多科达科技有限公司350.00178.19

广州鸿葳科技有限公司300.00

向关联方销售产品/商品在进行日常关联交易预计时，主要根据市场情况惠州市多科达科技有限公司28000.007484.40按照可能发生关联交易的金额上限进行预计

广州鸿葳科技有限公司220.00150.30向关联方出租房屋建筑物

广东三孚控股有限公司3.000.41

向关联方收取技术服务费广州鸿葳科技有限公司50.00

委托关联方提供加工服务广州市鼎大化工有限公司200.00108.07

惠州市多科达智能装备有限公司注2122.39承租关联方房屋建筑物

广州智朗新材料有限公司注31.45

合计/33123.008054.19

注1：以上数据均为不含税金额，上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数；本年年初至2024年9月30日与关联人实际发生金额未经审计；

注2：公司子公司惠州毅领智能装备有限公司承租惠州市多科达科技有限公司关联方惠州市多科达智能装备有限公司位于惠州市惠阳区镇隆皇后村草塘

地段力合优科创新基地5号楼1层、2层厂房。截至2024年10月30日，公司向关联方惠州市多科达智能装备有限公司承租房屋建筑物未达到须经董事会审议和披露的标准；

注3：2024年3月，公司向公司董事瞿承红女士直接控制的企业广东三孚控股有限公司转让公司全资子公司广州智朗新材料有限公司100%的股权。公司子公司与广州智朗新材料有限公司签订了房屋租赁合同，承租其位于广州市黄埔区科学大道111号主楼1201、1202房内的部分办公室。截至2024年10月30日，公司向关联方广州智朗新材料有限公司承租房屋建筑物未达到须经董事会审议和披露的标准。

4二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

注册资本528.85万元人民币

性质有限责任公司（自然人投资或控股）住所广州市高新技术产业开发区科学城科研路6号法定代表人李勇成立日期2010年12月27日

1、广

州鸿葳专项化学用品制造（监控化学品、危险化学品除外）；环境保护科技有专用设备制造；金属表面处理机械制造；环保技术推广服务；

限公司化学工程研究服务；金属表面处理及热处理加工；电解设备及经营范围装置制造；工业设备的防腐修复；化工产品批发（危险化学品除外）；环保设备批发；专用设备销售；销售本公司生产的产品

（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；化工产品零售（危险化学品除外）

最近一个会截至2023年12月31日，总资产为55274718.75元，净资产计年度的主为24408787.09元；2023年度营业收入为52146186.81

要财务数据元，净利润为2733222.79元（经审计）关联关系公司持有广州鸿葳科技有限公司34%的股权注册资本2000万元人民币

性质有限责任公司(自然人投资或控股)

惠州市陈江镇曙光大道大欣集团内一区皓钧第12栋（厂房）一住所

楼靠东面1-2两通格法定代表人廖荣

2、惠

州市多成立日期2013年10月31日科达科

技有限研发、生产、销售：精密机械设备及配件、光机电一体化设备

公司经营范围及配件、工业机器人、电子元器件、五金制品、塑胶制品；计

算机软硬件的技术开发及销售，计算机系统集成，网络工程最近一个会截至2023年12月31日，总资产为262845767.51元，净资计年度的主产为82739446.23元；2023年度营业收入为315481186.27

要财务数据元，净利润为56641951.89元（经审计）为公司控股子公司惠州毅领智能装备有限公司之少数股东吴家

关联关系军及其配偶控制的企业，根据实质重于形式和谨慎性原则认定其为公司的关联方

3、广注册资本1127.4万元人民币

州智朗

新材料性质有限责任公司（法人独资）

5有限公

住所广州市黄埔区科学大道111号主楼1201房司法定代表人上官怡婷成立日期2021年11月8日有色金属合金销售；日用化学产品制造；土地使用权租赁；非经营范围居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；日用百货销售；

日用品批发；日用杂品销售

最近一个会截至2023年12月31日，总资产为10294585.56元，净资产计年度的主为10293756.98元；2023年度营业收入为60550.51元，净要财务数据利润为-761137.04元（经审计）关联关系董事瞿承红控制的企业广东三孚控股有限公司之全资子公司注册资本300万元人民币

性质有限责任公司（自然人独资）住所广州市天河区车陂路黄洲工业区第十二栋205房法定代表人赵俊

4、广成立日期2001年11月27日

州市鼎

大化工制造、生产非食用冰；材料科学研究、技术开发；化学工程研有限公究服务；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除司经营范围外）；专项化学用品制造（监控化学品、危险化学品除外）；环境污染处理专用药剂材料制造（监控化学品、危险化学品除外）；化工产品零售（危险化学品除外）；信息技术咨询服务

最近一个会截至2023年12月31日，总资产为5553337.45元，净资产计年度的主为2651821.93元；2023年度营业收入为9590707.91元，要财务数据净利润为385951.55元（未经审计）

董事瞿承红的妹夫赵俊持股100.00%并担任法定代表人、执行董关联关系事的企业

（二）履约能力分析

以上关联方经营情况持续稳定，具备良好履约能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常性关联交易主要内容公司与关联方2025年度的预计日常性关联交易主要为向关联方购买原材料

/商品、向关联方销售产品/商品、向关联方出租房屋建筑物、向关联方收取技

术服务费、委托关联方提供加工服务、承租关联方房屋建筑物等，为公司开展

6日常经营活动所需。公司与关联方之间的关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则，相关交易价格将遵循公允定价原则，参照市场价格进行协商确定。

公司将在上述预计的范围内，按照业务实际开展情况与关联方签订具体的合同或订单。

四、日常性关联交易目的和对上市公司的影响公司预计的2025年度日常性关联交易均是为了满足公司业务发展及生产经

营的需要，以市场价格为定价依据，上述日常性关联交易均遵循公开、公平、公正的市场原则，相关交易价格将遵循公允定价原则，参照市场价格进行协商确定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生较大的依赖。

五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：

2025年度日常性关联交易预计事项已经第四届董事会独立董事第二次专门

会议、第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，并将提交公司股东大会审议。截至本核查意见出具日，上述事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司2025年度日常性关联交易预计事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响。

综上，保荐机构对上述三孚新科2025年度日常性关联交易预计事项无异议。

六、上网公告附件《民生证券股份有限公司关于广州三孚新材料科技股份有限公司2025年度日常性关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

广州三孚新材料科技股份有限公司

7董事会

2024年11月26日

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