证券代码：688356证券简称：键凯科技公告编号：2024-052

北京键凯科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年11月27日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园

北领地 C1 三层键凯科技

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数50

普通股股东人数50

2、出席会议的股东所持有的表决权数量24836468

普通股股东所持有表决权数量24836468

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

41.0501例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）41.0501

注:截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为147914股，该等回购股份不享有股东大会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书陈斌先生出席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更公司2024年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2473023199.57221012900.407849470.0200

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于变更公357097.110510122.754949470.1346司2024年度审44090计机构的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案1属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过；

2、议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：陆群威、谢金莲

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、

本次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司董事会

2024年11月28日

*报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。