证券代码：688352证券简称：颀中科技公告编号：2024-058

合肥颀中科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年11月6日

（二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市新站区综合保税区大禹路2350号颀中科技会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数168

普通股股东人数168

2、出席会议的股东所持有的表决权数量899210289

普通股股东所持有表决权数量899210289

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

75.6250例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）75.6250

（四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《合肥颀中科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈小蓓女士主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《合肥颀中科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规章制度规定，会议决议合法、有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书余成强先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股89894648699.97062525060.0280112970.0014

（二）累积投票议案表决情况

2、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议有是否当议案序号议案名称得票数

效表决权的比例（%）选

2.01关于选举陈小蓓89213323799.2129是

女士为第二届董事会非独立董事的议案

2.02关于选举赵章华89215442899.2153是

女士为第二届董事会非独立董事

的议案2.03关于选举黄玲女89219828799.2202是

士为第二届董事会非独立董事的议案

2.04关于选举罗世蔚89206633399.2055是

先生为第二届董事会非独立董事的议案

2.05关于选举杨宗铭89206863499.2057是

先生为第二届董事会非独立董事的议案

2.06关于选举余成强89205735299.2045是

先生为第二届董事会非独立董事的议案

3、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

3.01关于选举崔也光89217112199.2171是

先生为第二届董事会独立董事的议案

3.02关于选举王新先89205952599.2047是

生为第二届董事会独立董事的议案

3.03关于选举胡晓林89206647999.2055是

先生为第二届董事会独立董事的议案

4、关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

4.01关于选举杨国庆89209031099.2081是

女士为第二届监事会非职工代表监事的议案

4.02关于选举吴茜女89211053199.2104是士为第二届监事

会非职工代表监事的议案

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于公司2024757999.653125250.332011290.0149年前三季度利0321067润分配预案的议案

2.01关于选举陈小689790.6947

蓓女士为第二7072届董事会非独立董事的议案

2.02关于选举赵章689990.7225

华女士为第二8263届董事会非独立董事的议案

2.03关于选举黄玲690490.7802

女士为第二届2122董事会非独立董事的议案

2.04关于选举罗世689190.6067

蔚先生为第二0168届董事会非独立董事的议案

2.05关于选举杨宗689190.6097

铭先生为第二2469届董事会非独立董事的议案

2.06关于选举余成689090.5949

强先生为第二1187届董事会非独立董事的议案

3.01关于选举崔也690190.7445

光先生为第二4956届董事会独立董事的议案

3.02关于选举王新689090.5977

先生为第二届3360董事会独立董

事的议案3.03关于选举胡晓689190.6069林先生为第二0314届董事会独立董事的议案

4.01关于选举杨国689390.6382

庆女士为第二4145届监事会非职工代表监事的议案

4.02关于选举吴茜689590.6648

女士为第二届4366监事会非职工代表监事的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3、4对中小投资者进行了单独计票。

2、议案1、2、3、4均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有

效表决权股份总数过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：张圣琦、路璐

2、律师见证结论意见：

北京市竞天公诚律师事务所律师认为，合肥颀中科技股份有限公司2024年

第二次临时股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

合肥颀中科技股份有限公司董事会

2024年11月7日