微电生理:关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：688351证券简称：微电生理公告编号：2025-007

上海微创电生理医疗科技股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本事项已经上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）

第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交

2024年年度股东大会审议。

*本次预计关联交易为公司日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年3月26日召开了第三届董事会独立董事第三次专门会议，审议了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，公司2025年度日常关联交易预计金额合计不超过人民币6783.00万元，全体独立董事一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交至董事会审议。

公司于2025年3月26日召开第三届董事会审计委员会第十二次会议、第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，出席会议的审计委员会委员一致同意该议案；关联

1董事蒋磊、张国旺、YIYONG SUN（孙毅勇）回避表决，出席会议的非关联董事一

致同意该议案；出席会议的监事一致同意该议案。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计的议案尚需提交股东大会审议，关联股东微创投资控股有限公司（以下简称“微创投资”）及其一致行动人上海生晖企业管理咨询中心（有限合伙）需对此议案进行回避表决。

（二）2025年日常关联交易预计金额和类别

公司结合业务实际情况，就2025年度日常关联交易情况进行预计，预计2025年度日常关联交易金额为6783.00万元，具体如下：

单位：万元占本年年初占

2025至2025年2024本次预计金额

上年实关联交易本次预年预计2月末累年同类与上年实际发关联人际发生类别计金额同类业计已发生业务比生金额差异较金额务比例的交易金例大的原因

（%）额（％）

MicroPort

Cardiac预计业务拓展

Rhythm 2310.00 4.85 188.59 1072.99 2.60需要

向关联人 B.V.及其控销售商品制的公司上海商阳医预计业务拓展

疗科技有限1700.003.5721.5790.670.22需要公司微创医疗控预计业务拓展

618.0013.4959.13205.235.09

接受关联制的公司需要人提供的上海远心医预计业务拓展

劳务疗科技有限100.002.18/3.610.09需要公司微创医疗控

40.000.2119.8139.610.23不适用

制的公司向关联人上海商阳医购买商品预计新增采购

疗科技有限2000.0010.56///需求公司

2占本年年初占

2025至2025年2024本次预计金额

上年实关联交易本次预年预计2月末累年同类与上年实际发关联人际发生类别计金额同类业计已发生业务比生金额差异较金额务比例的交易金例大的原因

（%）额（％）公司与微创医疗控制的公司承租关联微创医疗控

15.003.0213.02237.5425.04之间的租赁协

人房屋制的公司议已于2025年1月终止

合计6783.00/302.121649.65//

注1：购买商品对应的采购总额为生产及研发原材料和辅料采购；接受劳务对应的采购总额为临床费

用、咨询服务费用和动物实验费用等；

注2：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易（2023年1月修订）》

第二十条，关联人数量众多，上市公司难以披露全部关联人信息的，在充分说明原因的情况下可以简化披露，其中预计与单一法人主体发生交易金额达到《股票上市规则》规定披露标准的，应当单独列示关联人信息及预计交易金额，其他法人主体可以以同一控制为口径合并列示上述信息。公司与 MicroPort CardiacRhythm B.V.、微创医疗控制的公司的交易情况符合上述要求，因此合并列示；

注3：上述金额均为不含税金额；

注 4：关联人 MicroPort Cardiac Rhythm B.V.及其控制的公司包含 Sorin CRM SAS 及其控制的公司及新

增的 MicroPort Cardiac Rhythm B.V.子公司 Microport CRM USA Inc.，此处合并列示。

（三）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议、第三届董事会审计委员会第七次会议，分别审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，对公司2024年度与关联方的交易情况进行了预计。2024年度公司日常关联交易预计和执行情况详见下表：

单位：万元预计金额与上年实

2024年预计2024年实际

关联交易类别关联人际发生金额差异较金额发生金额大的原因

Sorin CRM SAS 及根据客户实际采购

销售商品2300.001072.99其控制的公司需求实施上海商阳医疗科技根据客户实际采购

销售商品550.0090.67有限公司需求实施微创医疗控制的公

接受劳务235.00205.23不适用司上海远心医疗科技根据公司实际需求

接受劳务20.003.61有限公司提供服务

3预计金额与上年实

2024年预计2024年实际

关联交易类别关联人际发生金额差异较金额发生金额大的原因微创医疗控制的公根据公司实际需求

购买商品335.0039.61司实施采购微创医疗控制的公

承租房屋250.00237.54不适用司

合计3690.001649.65/

注1：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易（2023年1月修订）》

第二十条，关联人数量众多，上市公司难以披露全部关联人信息的，在充分说明原因的情况下可以简化披露，其中预计与单一法人主体发生交易金额达到《股票上市规则》规定披露标准的，应当单独列示关联人信息及预计交易金额，其他法人主体可以以同一控制为口径合并列示上述信息。公司与微创医疗控制的公司的交易情况符合上述要求，因此合并列示；

注2：上述金额均为不含税金额。

二、关联人基本情况和关联关系公司2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计涉及的各关联

人相关情况如下：

（一） Sorin CRM SAS

Sorin CRM SAS 的基本情况如下：

企业名称 Sorin CRM SAS企业编号30978648100171

注册资本/已发行股份12327766.45欧元成立时间1977年7月25日主要生产经营地法国

主营业务设计、开发、制造及商业化心律管理器械

主要股东 MicroPort Cardiac Rhythm B.V.持股 100%关联关系微创医疗控制的企业

（二） Microport CRM USA Inc.

Microport CRM USA Inc.的基本情况如下：

企业名称 Microport CRM USA Inc.企业编号20180620867

注册资本/已发行股份1000股普通股成立时间2018年1月31日

4主要生产经营地美国

主营业务设计、开发、制造及商业化心律管理器械

主要股东 MicroPort Cardiac Rhythm B.V.持股 100%关联关系微创医疗控制的企业

（三） MicroPort Cardiac Rhythm B.V.

MicroPort Cardiac Rhythm B.V.的基本情况如下：

企业名称 MicroPort Cardiac Rhythm B.V.企业编号 858135486（RSIN）

注册资本/已发行股份13333欧元成立时间2017年11月16日主要生产经营地荷兰

主营业务设计、开发、制造及商业化心律管理器械

MicroPort Cardiac Rhythm Management International Limited 持主要股东

股100%关联关系微创医疗控制的企业

（四）上海商阳医疗科技有限公司

上海商阳医疗科技有限公司的基本情况如下：

企业名称上海商阳医疗科技有限公司

企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码 91310115MA1HB4G829法定代表人陈雅坚

注册资本1347.5631万元成立时间2020年2月27日

主要生产经营地上海市浦东新区天雄路588弄1_28号6幢三层

许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件经营范围或许可证件为准）一般项目：从事医疗科技领域内的技术开发、技术

咨询、技术服务、技术转让，第二类医疗器械销售，第一类医疗器械生产，第一类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

上海擎申企业管理咨询中心（有限合伙）持股78.28%、公司持股

15.00%、深圳祥峰天使投资合伙企业（有限合伙）持股4.47%、东莞

主要股东

粤科鑫泰工控创业投资合伙企业（有限合伙）持股2.24%、陈雅坚持

股0.01%

5公司系商阳医疗持股 15%的股东，公司董事、总经理 YIYONG SUN

关联关系（孙毅勇）系商阳医疗的董事

上海商阳医疗科技有限公司的主要财务数据具体如下：

单位：万元主要财务数据2024年12月31日或2024年度

总资产7576.05

净资产6941.85

营业收入-

净利润-1368.32

注：上述财务数据已经上海文会会计师事务所有限公司审计

（五） MicroPort Scientific Corporation（微创医疗）

MicroPort Scientific Corporation（微创医疗）的基本情况如下：

企业名称微创医疗科学有限公司

英文名称 MicroPort Scientific Corporation企业类型境外注册公司

企业编号 CR-170952董事长常兆华

注册资本/已发行股

50000美元

份成立时间2006年7月14日主要生产经营地上海市张江高科技园区张东路1601号

微创医疗于开曼群岛注册成立，其股份于联交所主板上市。微创医疗及其附属公司是一家领先的医疗器械集团，专注于在全球范围内创主营业务新、制造及销售高端医疗器械。集团在全球运营多个业务分部，包括心血管介入业务、骨科医疗器械业务、心律管理业务、大动脉及外周

血管介入业务、神经介入业务、结构性心病业务、手术机器人业务等。

根据微创医疗2024年中期报告，截至2024年6月30日，微创医疗的持有权益 5%以上股东及其持有权益情况如下：Otsuka Medical

Devices Co. Ltd.持有权益 20.87%，尽善尽美科学基金会有限公司及主要股东

其子公司持有权益19.00%，上海张江（集团）有限公司通过其子公司持有权益 8.27%，Gaoling FundL.P.持有权益 8.01%，OasisInvestment II Master Fund Ltd.持有权益 5.12%。

直接持有公司32.71%股份的股东微创投资控股有限公司的最终控制关联关系方

根据微创医疗 2024 年中期报告，MicroPort Scientific Corporation（微创医疗）的主要财务数据具体如下：

6单位：千美元

主要财务数据2024年6月30日或2024年1-6月总资产3797249净资产1287953营业收入558702

净利润-106674

注1：上述财务数据已经毕马威会计师事务所根据香港会计师公会颁布的香港审阅工作准则第2410号

-《由实体的独立核数师执行中期财务资料审阅》进行审阅；

注2：截至本报告出具日，微创医疗2024年年度报告尚未出具。

（六）上海远心医疗科技有限公司

上海远心医疗科技有限公司的基本情况如下：

企业名称上海远心医疗科技有限公司

企业类型有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

统一社会信用代码 91310115MA1K3JL84J法定代表人张清淳

注册资本1375.00万元成立时间2016年11月16日

主要生产经营地上海市浦东新区芙蓉花路 500 弄 19 号 301 室、303A 室

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表销售；电

子产品销售；通讯设备销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；互

联网销售（除销售需要许可的商品）；第二类医疗器械租赁；软件开经营范围发；软件销售；5G 通信技术服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；医疗器械互联网信息服务；药品互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）上海鼎筠企业管理咨询中心（有限合伙）持股54.55%、公司持股

36.36%、天津镕信企业管理合伙企业（有限合伙）持股5.45%、易方

主要股东慧达创业投资（广东）合伙企业（有限合伙）持股1.52%、天津远翼

永宣企业管理中心（有限合伙）持股1.21%、宁波梅山保税港区润鎏

投资管理合伙企业（有限合伙）持股0.91%

公司系远心医疗持股 36.36%的股东，公司董事、总经理 YIYONG关联关系

SUN（孙毅勇）系远心医疗的董事

上海远心医疗科技有限公司的主要财务数据具体如下：

单位：万元主要财务数据2024年12月31日或2024年度

总资产1134.48

7主要财务数据2024年12月31日或2024年度

净资产-511.99

营业收入115.24

净利润-459.40

注：上述财务数据已经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计

上述关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的资信及财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。公司将就2025年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容、定价原则与协议签署情况

（一）关联交易主要内容、定价原则

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人销售商品、接受关联人提供的

劳务、向关联人购买商品、承租关联人房屋，相关交易价格将遵循公允定价原则，参照市场价格进行协商确定；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格或政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。双方将秉持诚信、公平、公正的市场原则进行交易，并严格执行关联交易的决策权限和程序，确保关联交易的合规性、合理性、公允性。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经公司2024年年度股东大会审议通过后，公司与关联方将根据业务开展情况签订相应合同或协议。

四、日常关联交易的目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展及具体项目需求，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联方存在长期、良好的合作关系，在公司生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在，符合公司和股东的利益。

（二）关联交易定价的公允性、合理性

本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司经营产生不利影响。

8（三）关联交易的持续性

上述关联方具备良好的履约能力和行业影响力，有利于公司正常业务的持续开展，且公司主营业务未因此类交易对关联方产生重大依赖，对公司的独立性亦没有影响。

五、保荐人对公司2025年度日常关联交易预计的核查意见经核查，保荐人认为：公司上述关联交易事项符合公司正常发展经营的需要，没有损害公司及其他非关联股东的利益；履行了必要的程序，该事项尚需提交股东大会审议，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易（2023年1月修订）》等文件的要求和《上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程》的规定。因此，保荐人对微电生理关于2025年度日常关联交易预计事项无异议。

六、上网公告附件华泰联合证券有限责任公司关于上海微创电生理医疗科技股份有限公司

2025年度日常关联交易预计的核查意见特此公告。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会

2025年3月28日