证券代码：688350证券简称：富淼科技公告编号：2025-029

转债代码：118029转债简称：富淼转债

江苏富淼科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年5月7日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月7日14点00分

召开地点：江苏省张家港市凤凰镇中山路26号凤凰智慧城富淼科技总部大楼11楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月7日至2025年5月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1关于公司2024年年度董事会工作报告的议√

案

2关于公司2024年年度监事会工作报告的议√

案

3关于公司2024年年度财务决算报告的议案√

4关于公司2024年年度报告及其摘要的议案√

5关于公司2024年度拟不进行利润分配的议√

案

6关于公司董事2024年度薪酬发放情况及√

2025年度薪酬方案的议案

7关于公司监事2024年度薪酬发放情况及√2025年度薪酬方案的议案

8关于公司续聘2025年度审计机构的议案√

9关于预计公司2025年度日常关联交易的议√

案

10关于提请股东大会授权董事会以简易程序向√

特定对象发行股票相关事宜的议案股东大会将听取江苏富淼科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第五届董事会第三十四次会议及第

五届监事会第十九次会议审议通过，相关公告已于2025年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体予以披露，公司将在 2024 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2024 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：江苏飞翔化工股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688350 富淼科技 2025/4/28

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身

份证和法人股东账户卡至公司办理登记；

由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证和股东账户卡至公

司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。

3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，

在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

（二）登记时间

2025年5月6日（星期二）上午9：30–11:30，下午1:30-4：30

（三）登记地点江苏省张家港市凤凰镇中山路26号凤凰智慧城富淼科技总部大楼10楼公司董事会办公室

（四）注意事项

参会人员须于会议预定开始之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。

凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权

的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与现场投票表决。

股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而

不能参加会议或者不能进行现场投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。（二）出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场。

（三）会议联系方式如下：

联系人：邢燕

地址：江苏省张家港市凤凰镇中山路26号凤凰智慧城富淼科技总部大楼

电话：0512-58110625

传真：0512-58110172

邮政编码：215613特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2025年4月3日附件1：授权委托书

授权委托书

江苏富淼科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月7日召

开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于公司2024年年度董事会工作

报告的议案

2关于公司2024年年度监事会工作

报告的议案

3关于公司2024年年度财务决算报

告的议案

4关于公司2024年年度报告及其摘

要的议案

5关于公司2024年度拟不进行利润

分配的议案

6关于公司董事2024年度薪酬发放

情况及2025年度薪酬方案的议案

7关于公司监事2024年度薪酬发放

情况及2025年度薪酬方案的议案

8关于公司续聘2025年度审计机构

的议案9关于预计公司2025年度日常关联交易的议案

10关于提请股东大会授权董事会以

简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。