证券代码：688349证券简称：三一重能公告编号：2025-007

三一重能股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

三一重能股份有限公司（以下简称“公司”或“三一重能”）第二届董事会

第十三次会议于2025年1月10日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议由董事长周福贵先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合有关法律、法规、规章和《三一重能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《三一重能2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，以及公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经满足，同意确定以2025年1月10日为首次授予日，以16.45元/股的授予价格向95名符合授予条件的激励对象授予1975万股限制性股票。

本议案无需提交股东大会审议。

关联董事余梁为先生、张营先生、姜鹏先生回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避3票。

1具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

特此公告。

三一重能股份有限公司董事会

2025年1月14日

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