证券代码：688348证券简称：昱能科技公告编号：2025-003

昱能科技股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于2025年2月21日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2025年2月27日在公司4楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席高虹主持，

会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事对本次会议议案进行审议，并表决通过以下事项：

1、审议通过《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》

监事会认为：

2025年度预计的日常性关联交易符合公司日常生产经营实际情况，公司及子

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司经营成果的真实性，未损害公司和股东利益。综上，同意公司本次日常关联交易额度预计事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《关于2025年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2025-003）。特此公告。

昱能科技股份有限公司监事会

2025年2月28日