证券代码：688345证券简称：博力威公告编号：2024-036

广东博力威科技股份有限公司

关于补选非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事叶国华先生

因个人原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事、战略委员会委员及核心技术

人员的职务，辞任后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2024年8月24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东博力威科技股份有限公司关于非独立董事、核心技术人员离职的公告》（公告编号：2024-033）。

为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司于2024年9月26日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名郭华军先生（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。经公司股东大会同意选举为非独立董事后，将同时担任公司第二届董事会战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。郭华军先生为公司技术顾问，截止目前与公司存在已签订协议且正在履行的技术咨询服务，服务期限为2024年6月1日至2025年5月31日。

上述事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

广东博力威科技股份有限公司董事会

2024年9月27日附件：非独立董事候选人简历

郭华军先生，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，材料科学与工程学科博士后。2002年1月至今，历任中南大学冶金科学与工程学院讲师、副教授、冶金与环境学院教授兼博士生导师；2013年6月至今，任湖南海盈科技有限公司监事；2017年6月至2023年5月，任明冠新材料股份有限公司独立董事；2023年11月至今，任湖南美特新材料科技有限公司外部董事；

2014年1月至今，任本公司技术顾问。

截至目前，郭华军先生未直接持有公司股份通过珠海乔戈里企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司5.21万股股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。