证券代码：688345证券简称：博力威公告编号：2024-040

广东博力威科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年10月14日

（二）股东大会召开的地点：广东省东莞市东城街道同欢路6号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数45

普通股股东人数45

2、出席会议的股东所持有的表决权数量75115904

普通股股东所持有表决权数量75115904

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

75.3447例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）75.3447

注:截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为303640股，不享有股东大会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，董事长张志平先生主持。大会采用现场投票和网络

投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序、表决方法和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事4人，出席4人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司财务负责人王娟女士、董事会秘书魏茂芝先生出席了本次会议，公司无

非董事、监事兼任的其他高级管理人员。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7505663399.9211592710.078900.0000

（二）累积投票议案表决情况

2、关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

2.01关于补选郭华军7462825899.3508是

为公司第二届董事会非独立董事的议案

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

1关于拟续聘431687.92625927112.073800.0000

2024年度会计33

师事务所的议案

2.01关于补选郭华32580.6637

军为公司第二届董事会非独立董事的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案1、2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：李程程、蔡嘉怡

2、律师见证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股东大会人员、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广东博力威科技股份有限公司董事会

2024年10月14日