证券代码：688343证券简称：云天励飞公告编号：2024-047

深圳云天励飞技术股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年9月12日

（二）股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园

10栋 A 座 3楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数213

普通股股东人数213

2、出席会议的股东所持有的表决权数量121189719

普通股股东所持有表决权数量121189719

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

34.2633例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）34.2633

注:截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为1432621股，不享有股东大会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长陈

宁先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等的相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）普通

12053020999.45586083160.5020511940.0422

股

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号《关于使用部分超募资

1金永久补充3077442997.90196083161.9352511940.1629

流动资金的议案》（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会无特别决议议案；

2、对中小投资者单独计票的议案：议案1。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

律师：田维娜律师和谢嘉颖律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会

2024年9月13日