三生国健:关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：688336证券简称：三生国健公告编号：2025-014

三生国健药业（上海）股份有限公司

关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*是否需要提交股东大会审议：是

*日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，属于正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“三生国健”）于2025年3月25日召开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情

1况及2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司2024年度实施和2025年度预计的日常关联交易事项符合公司日常经营发展的需要。关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，公司的主营业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。全体独立董事一致通过上述议案，并同意将该议案提交至董事会审议。同日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了该议案，本次日常关联交易预计金额合计人民币

15000.00万元，关联董事 LOU JING、苏冬梅予以回避表决，出席会

议的非关联董事一致同意该议案。

本次关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东富健药业有限公司、上海兴生药业有限公司、沈阳三生制药有限责任公

司、达佳国际（香港）有限公司、上海浦东田羽投资发展中心（有限合伙）、Grand Path Holdings Limited、上海翃熵投资咨询有限公司须在股东大会上回避表决。

（二）2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元本年年初至本次预计金额占同类披露日与关占同类关联交2025年度上年实际与2024年实际关联人业务比联人累计已业务比易类别预计金额发生金额发生金额差异例（%）发生的交易例（％）较大的原因金额沈阳三生制药有限根据业务发展

向关联12000.0098.639800.3180.55

责任公司需求，增加合作人提供深圳赛保尔生物药

劳务1000.008.22774.986.37/业有限公司

2浙江三生蔓迪药业根据业务发展

1000.0012.33

有限公司需求，增加合作小计14000.00119.1810575.29-─北方药谷德生（沈向关联根据业务发展阳）生物科技有限1000.001.00

人销售需求，增加合作责任公司商品

小计1000.001.01向关联沈阳三生制药有限根据业务发展

1000.0071.04410.7729.18

人租赁责任公司需求，增加合作不动产小计1000.00-410.77-/

合计16500.00-10986.06-─

注：2025年度为预计金额，实际发生额以审计报告为准。占同类业务比例基数为公司2024年度经审计的同类业务发生额。

（三）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易关联方上年（前次）上年（前次）预计金额与实际发生类别预计金额实际发生金额金额差异较大的原因沈阳三生制药有限责任根据研发服务进度确

12000.009800.31

公司认执行额向关联人

深圳赛保尔生物药业有根据业务发展需求，提供劳务200.00774.98限公司增加业务合作

小计12200.0010575.29─向关联人沈阳三生制药有限责任

500.00410.77/

租赁不动公司

产小计500.00410.77─

合计12700.0010986.06

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、沈阳三生制药有限责任公司

名称沈阳三生制药有限责任公司

统一社会信用代码 9121010660460338X6

类型有限责任公司（台港澳法人独资）药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）。（依法须经营范围

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

3一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交

流、技术转让、技术推广；市场营销策划；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）法定代表人靳征注册资本人民币100000万元成立日期1993年1月3日住所沈阳经济技术开发区10号路1甲3号主要办公地址沈阳经济技术开发区10号路1甲3号主要股东或实际控制香港三生医药有限公司人

2024年度未经审计总资产：1784091.53万元；净资

最近一年财务状况产：1529747.13万元；营业收入：590738.99万元；

净利润：179490.52万元

2、深圳赛保尔生物药业有限公司

名称深圳赛保尔生物药业有限公司

统一社会信用代码 91440300708486974R

类型有限责任公司（中外合资）

研究、开发、生产经营新型生物工程药物、基因工程疫苗、新型药品制剂以及纯净水、蒸馏水（具体经营项目以药品生产许可证核定范围为准并方可经营）。

保健食品研究、开发、批发（涉及限制及专项规定管理商品按有关规定办理申请）。许可经营项目是：食品销售（仅销售预包装食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目经营范围以相关部门批准文件或许可证件为准）。

法定代表人徐勇注册资本人民币16000万元成立日期1999年3月22日住所深圳市龙岗区坂田街道雅园路14号主要办公地址深圳市龙岗区坂田街道雅园路14号主要股东或实际控制溢丰投资有限公司人

2024年度未经审计总资产：131951.90万元；净资产：

最近一年财务状况113111.68万元；营业收入：68931.42万元；净利

润：10508.35万元

3、北方药谷德生（沈阳）生物科技有限责任公司

名称北方药谷德生（沈阳）生物科技有限责任公司

统一社会信用代码 91210106MA0XKH7N5T类型其他有限责任公司4药品委托生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产），药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产），药品进出口，实验动物生产，实验动物经营，检验检测服务，药物临床试验服务，第二类医疗器械生产，第三类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第一类医疗器械生产，技术服务、技术开发、经营范围

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种），生物基材料技术研发，生物基材料制造，发酵过程优化技术研发，医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用），技术进出口，货物进出口，企业管理，仓储设备租赁服务，机械设备租赁，非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

法定代表人苏冬梅注册资本人民币383000万元成立日期2018年2月26日住所辽宁省沈阳经济技术开发区浑河二十街65号主要办公地址辽宁省沈阳经济技术开发区浑河二十街65号主要股东或实际控制沈阳三生制药有限责任公司人

2024年度未经审计总资产：426831.52万元；净资产：

最近一年财务状况326016.92万元；营业收入：9657.40万元；净利润：

1097.90万元

4、浙江三生蔓迪药业有限公司

名称浙江三生蔓迪药业有限公司

统一社会信用代码 91330185253932420N

类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

许可项目：药品生产；第二类增值电信业务；药品互联网信息服务；用于传染病防治的消毒产品生产；药品零售；药品批发；食品生产；食品销售；化妆品生产；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关经营范围部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：货物进出口；日用家电零售；

日用品销售；家用电器销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；日用百货销售；技

术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、5技术推广；化妆品零售；化妆品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用杂品销售；塑料包装箱及容器

制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。