123健康产业的抗体药物的社会价值的绿色力量的

长期开拓者可靠提供者稳定创造者长期行动者

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910111213141516股东大会

董事会监事会战略委员会审计委员会薪酬与考核委提名委员会员会

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24事前事中事后

*针对公司全员、董事会成*聚焦与药品研发人员存在*通过精准的数据分析进行

员以及第三方合作伙伴，学术互动的环节进行定期交付结果合规性的合规审每年定期完成反商业贿赂、的活动飞行检查，检验学计抽样，并检验和识别反反腐败合规培训，预防预术活动的商业道德合规性，商业贿赂的合规风险，以防腐败行为的发生。确保互动过程真实、透明保证反商业贿赂全链条得且符合反腐败要求。到有效控制。

25登记受理成立调查组调查报告

风险合规部设置风险合规部内部风险合规部负责举报调查项目负调查小组出具调

举报登记人员，讨论，确定是否人指定具体举报责人开展调查工查报告，上报管记录所有举报事具备调查条件以调查项目负责人，作理层批准后按照项及是否重大成立专项小组，若事件较严重，公司相关规定处对重大的举报事进行调查公司将聘请外部理项，及时向或合调查涉及需要各机构协助调查重大事项需上报规委员会汇报职能部门或集团在一个月内向举董事会及集团派人配合的或参报人反馈调查情对于触犯国家法与的，各单位应况律的举报事项，予以支持移交司法机关处理

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2627合规管理委员会风险合规部涉密部门

*制订商业秘密管理政策及*统筹设计商业秘密管理框*搭建并持续优化本部门的阶段性管理目标；架；商业秘密保护体系；

*审议并批准商业秘密管理*汇总各部门商业秘密相关*落实商业秘密保护措施；

相关制度；管理细则及措施并提请合*上报并协调处理商业秘密

*审议并批准商业秘密管理规管理委员会审批；相关事件。

报告；*定期组织商业秘密管理工

*评估商业秘密管理有效性，作会议并向合规管理委员组织各部门自查以开展商会汇报；

业秘密保护的优化与完善。*推动商业秘密保护管理持续优化与完善。

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31323334立项申组建项立项信立项会立项会立项评评估结

请目团队息收集议召开议召开估果

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4041424344上报审批处理*不合格品相关部门填写《 *QA人员审核不合格品的处 *不合格品由EHS部门委托不合格品处理单》理意见，并对《不合格品专业资质处理公司进行最*QA接到《不合格品处理单 处理单》进行编号 终处理》后，核实不合格品的名*根据不合格品的相关信息，*少量可自行处理的不合格称、批号、数量，并贴不 QA经理和生产管理负责人 物料则在QA监督下，按照合格品标识，确认不合格给出处理意见《不合格品处理标准操作品隔离存放、封存符合要*质量管理负责人对不合格规程》指定方式处理求品进行最终判定并批准不合格品的处理方式

45召回产品

召回决策召回准备启动召回召回评估召回总结处理

46标签设计标签采购

*按印刷包装材料设计、审核、批准标准操作规*按照物料采购管理规程执行，采购部门从合格程执行，由产品事业部负责组织各部门对标签供应商采购标签，标签的变更涉及上市许可，进行设计，经医学部、知识产权部、注册部、通常需要首先向药监部门申请，申请批准后还质量部、生产部等对设计稿进行审核确保其符经过质量部门批准后才能开始新标签的采购。

合相关法规的要求，并最终由质量管理负责人批准标签的设计。

标签检验标签接收

* 按照标签取样和检验管理规程，QC实验室负 *按照物料入库接收管理规程执行，仓储部门负责标签的取样和检验，标签实行批次检验，包责接收标签，并按照样签进行入库初步检查，括但不限于标签内容、版式、色标、大小、材入库后实施隔离存放和请验，标签接收待验具质、数量等标签规范性。备完整的书面记录。

标签贮藏标签使用

*按照物料管理管理规程执行，标签由专人管理。*按照标签操作管理规程执行，标签领用和使用*采取专区和上锁存放以防止标签外流出现假药确保品种和数量等方面的准确，使用后的标签风险，不同产品不同批次分别存放以防止混淆，（即打印了批号标签）在生产结束时销毁，剩仓储部门对标签数量具有完整与追溯的书面记余的空白标签退回仓储部门登记贮藏。

录。

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606162*结合内部职业发展通道，*根据绩效评估结果，结合绩

根据绩效评估结果进行人效面谈、绩效反馈给予员工

才盘点和梯队管理，向高正面的绩效辅导，提升组织绩效员工进行资源倾斜，内部人岗匹配度。绩效待改制定员工个人发展关键路进的员工将根据评估步骤确径，赋能员工成长定改进计划并提供培训人才发展绩效改进计划计划个性化绩绩效奖金效调薪分配

*对标市场优秀的管理实践，*将绩效评估结果与员工实发根据绩效评估结果，进行阶奖金强关联，通过浮动比例段性个性化绩效调薪，重点进行奖金分配管理，提升组聚焦高绩效员工，充分回馈织效率的同时有侧重地激励其努力与贡献潜力员工集团绩效委员绩效面谈及绩员工绩效自评上级绩效评估会校准审核效反馈

63*公司为核心员工设置了留任奖金政策，周期设定

人才留任奖为三年。

*公司制定《长期服务奖管理办法》为服务满10年长期服务奖及20年的员工颁发长期服务激励奖。

*鼓励员工推荐优秀的研发人才，并在被推荐人通过伯乐奖

试用期后，发放推荐奖金。

*向公司高管、中层管理人员及关键岗位核心骨干

股权激励机制人员授予股权，股权激励机制覆盖员工占全体员工的12%。

通用力培训专业力培训领导力培训新员工入职培训与融入研发序列岗位基础管理能力提升企业数字化学习能力建设生产序列岗位越管理能力提升与提升职能序列岗位教练式管理者培养职业素养与通用管理能力销售序列岗位组织与团队领导者培养通用管理软技能提升

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