证券代码：688336证券简称：三生国健公告编号：2025-015

三生国健药业（上海）股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年4月15日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年4月15日10点00分

召开地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰路399号公司会议

室（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年4月15日至2025年4月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权不涉及

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案1《关于公司<2024年度董事会工作报√告>的议案》2《关于公司<2024年度财务决算报告>√的议案》3《关于公司<2025年度财务预算报告>√的议案》4《关于公司<2024年年度报告及摘要>√的议案》5《关于续聘公司2025年度审计机构的√议案》6《关于公司<2024年年度利润分配方√案>的议案》7《关于公司2025年度董事薪酬的议√案》8《关于公司2024年度日常关联交易执√行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》9《关于公司<2024年度独立董事述职√情况报告>的议案》10《关于公司<2024年度监事会工作报√告>的议案》11《关于公司2025年度监事薪酬的议√案》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经2025年3月25日召开的第

五届董事会第五次会议及第五届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年3月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。公司将在2024年年度股东大会召开前，于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《公司 2024年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案

8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8

应回避表决的关联股东名称：富健药业有限公司、上海兴生药业

有限公司、沈阳三生制药有限责任公司、达佳国际（香港）有限公司、

上海浦东田羽投资发展中心（有限合伙）、Grand Path HoldingsLimited、上海翃熵投资咨询有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司

登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688336 三生国健 2025/4/7

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间：2025年4月14日9:00-17:00，以信函或者传真方

式办理登记的，须在2025年4月14日17:00前送达。

（二）登记地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰路399号公司会议室。

（三）登记方式：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其

身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、股票账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表

人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、股票账户卡、法定代表人身份证明。

3、异地股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函或者

传真以抵达公司的时间为准，在信函或者传真上面须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并提供1或者2中需要的资料复印件。

4、公司不接受电话方式办理登记。

5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议出席者食宿及交通费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、会议联系方式

联系人：张女士

联系电话：021-80297676

传真号码：021-80297676

电子邮件：ir@3s-guojian.com特此公告。

三生国健药业（上海）股份有限公司董事会

2025年3月26日

附件1：授权委托书授权委托书

三生国健药业（上海）股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月15日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权1《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》2《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》3《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》4《关于公司<2024年年度报告及摘要>的议案》5《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》6《关于公司<2024年年度利润分配方案>的议案》7《关于公司2025年度董事薪酬的议案》8《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》9《关于公司<2024年度独立董事述职情况报告>的议案》10《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》11《关于公司2025年度监事薪酬的议案》委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选

择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。