证券代码：688335证券简称：复洁环保公告编号：2025-016

上海复洁环保科技股份有限公司

关于2024年年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*每股分配比例：

每股派发现金红利0.2元(含税)，不进行资本公积金转增股本，不送红股。

*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的上海复洁环保科技股份有

限公司（以下简称“公司”）总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

*在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

*公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第

（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

*本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、利润分配预案的内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为-5038.17万元；截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币15703.16万元。经公司第四届董事会第六次会议决议，综合考虑公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份

为基数分配利润，本次利润分配预案如下：

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至2024年12月31日，公司总股本148034592股，扣除公司目前回购专用证券账户的股份1652426股，以146382166股为基数测算，预计合计派发现金红利人民币29276433.20元（含税）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股

本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交2024年年度股东大会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形公司不存在可能触及其他风险警示情形的情形。

项目本年度2023年度2022年度

现金分红总额（元）29276433.2050881107.2038706994.18

回购注销总额（元）---归属于上市公司股东的净利润

-50381684.68100040728.60115509809.50

（元）母公司报表本年度末累计未分

157031640.62

配利润（元）最近三个会计年度累计现金分

118864534.58

红总额（元）最近三个会计年度累计现金分否红总额是否低于3000万元最近三个会计年度累计回购注

-

销总额（元）最近三个会计年度平均净利润

55056284.47

（元）最近三个会计年度累计现金分

118864534.58

红及回购注销总额（元）

现金分红比例（%）215.90

现金分红比例是否低于30%否最近三个会计年度累计研发投

98271236.71

入金额（元）最近三个会计年度累计研发投否入金额是否在3亿元以上最近三个会计年度累计营业收

1552451104.18入（元）

最近三个会计年度累计研发投6.33入占累计营业收入比例（%）最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例是否在否

15%以上是否触及《科创板股票上市规

则》第12.9.1条第一款第否

（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形

注：2023年度及2022年度的现金分红总额为公司实际派发金额，不包含所属当期的回购金额。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月27日召开第四届董事会第六次会议，以9票同意、0票反对、

0票弃权，审议通过了《关于<2024年年度利润分配预案>的议案》，并同意将该

预案提交公司2024年年度股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东分红回报规划。

（二）监事会意见公司于2025年3月27日召开第四届监事会第六次会议审议通过了《关于<2024年年度利润分配预案>的议案》，监事会认为：公司董事会拟定的2024年年度利润分配预案充分考虑了公司经营情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

监事会同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司董事会

2025年3月29日