西高院:北京市嘉源律师事务所关于西安高压电器研究院股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书

北京市嘉源律师事务所

关于西安高压电器研究院股份有限公司

2024年第一次临时股东大会的法律意见书

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嘉源律师事务所

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中国北京

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致:西安高压电器研究院股份有限公司

北京市嘉源律师事务所

关于西安高压电器研究院股份有限公司

2024年第一次临时股东大会的法律意见书

嘉源(2024)-04-635号

北京市嘉源律师事务所(以下简称“本所”)接受西安高压电器研究院股份

有限公司(以下简称“公司”)的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下

简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)-

等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称“法律法规”)

以及《西安高压电器研究院股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有

2024关规定,指派本所律师对公司年第一次临时股东大会(以下简称“本次股

东大会”)进行见证,并依法出具本法律意见书.

为出具本法律意见书,本所指派律师出席了本次股东大会,查阅了公司提供

的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证.在前述审查

和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本法律

意见书所必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本

材料或口头证言,该等资料均属真实、准确、完整及有效,有关复印件与原件一

致、副本与正本一致.

在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会

议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发

表意见,不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的

真实性及准确性发表意见.

本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律

业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法

2024西高院年第一次临时股东大会嘉源·法律意见书

律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤

勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事

实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任.

基于前述,本所律师根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标

准、道德规范和勤勉尽责的精神,就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、2024年8月9日,公司召开第一届董事会第二十四次会议并决议召开本

次股东大会.本次股东大会的召集人为公司董事会.

2、2024年8月10日,公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报)

《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告了《西安高压电器

2024研究院股份有限公司关于召开年第一次临时股东大会的通知》(以下简称

“会议通知”),该会议通知载明了会议的类型和届次、会议召开的时间、地点

投票方式、召集人、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象及会

议登记方法、联系方式等事项.

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3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开.本次股东大

会现场会议于2024年8月27日上午10点00分在西安天翼新商务酒店(西安币

281莲湖区西二环南段号)举行,现场会议由董事长贾涛主持.本次股东大会的

网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统(以下简称“网络投票系统”)

进行,股东既可以登录交易系统投票平台进行投票,也可以登录互联网投票平台

进行投票.股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为2024年8月27日

的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00:股东通过互联网投票平

台进行网络投票的时间为2024年8月27日的9:15-15:00.

本所认为,本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则)

等法律法规及《公司章程》的规定.

二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

1、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明

2024西高院年第一次临时股东大会嘉源·法律意见书

文件,以及上证所信息网络有限公司提供的统计结果,现场出席会议的股东、股

东代表以及通过网络投票的股东共计117名,代表股份226,770,906股,占公司

享有表决权的股份总数的%.71.6315

2、出席本次股东大会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明,其中

委托代理人持有书面授权委托书.通过网络投票系统参加表决的股东,其身份由

上证所信息网络有限公司进行认证.

3、本次股东大会的召集人为公司董事会.

4、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会,列席本次股东

大会的其他人员为公司部分高级管理人员、公司法律顾问及其他相关人员.

本所认为,现场出席本次股东大会的会议人员资格以及召集人资格符合《公

司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定.

三、本次股东大会的表决程序与表决结果

1、本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议,会议采取现场投票

和网络投票相结合的方式进行表决.

2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明

的事项进行了表决.公司按照《公司章程》的表决票清点程序对本次股东大会现

场会议的表决票进行清点和统计.

3、网络投票结束后,上海证券交易所网络投票系统向公司提供了本次网络

投票的投票总数和统计数.公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果

4、本次股东大会审议了以下议案:

《关于修订(董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法)的议案)(1)

226,347,498表决结果:同意股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.8132%；反对275,307股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1214%；

弃权148,101股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0654%.

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(2)《关于收购河南省高压电器研究所有限公司55%股权暨关联交易的议

案》

表决结果:同意69.218.687股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的

80.4018%；反对240,297股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2791%;

弃权16,631,922股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的19.3191%.出席

本次会议的关联股东已回避表决.

其中,出席本次股东大会的中小股东的表决结果为:同意22.325,354股,占

出席本次股东大会的中小股东所持股份的98.8847%；反对240,297股,占出席本

次股东大会的中小股东所持股份的1.0643%:弃权11.500股,占出席本次股东大

会的中小股东所持股份的%.0.0510

(3)《关于转让大额存单产品暨关联交易的议案》

表决结果:同意85.699,334股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的T

99.5451%；反对236,647股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2748%；

弃权154.925股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1801%.出席本次

会议的关联股东已回避表决.

22,185,579其中,出席本次股东大会的中小股东的表决结果为:同意股,占

出席本次股东大会的中小股东所持股份的98.2656%:反对236.647股,占出席本

次股东大会的中小股东所持股份的1.0481%:弃权154.925股,占出席本次股东

大会的中小股东所持股份的%.0.6863

上述议案均为普通决议议案,应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)

所持有效表决权过半数通过.根据统计的现场及网络投票结果,本次股东大会审

议的议案均获通过.

本所认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法

律法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效.

四、结论意见

综上,本所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议

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人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章

程》的规定,表决结果合法有效.

本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并上报及

公告,未经本所同意请勿用于其他任何目的.

(此页以下无正文)

豆

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2024西高院年第一次临时股东大会嘉源·法律意见书

(此页无正文,系《北京市嘉源律师事务所关于西安高压电器研究院股份有限公

2024司年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)

八

北京市嘉源律师事务所负责人:颜羽

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见证律师:郭蔚

师彦泽

24年8月2

行情