证券代码：688331证券简称：荣昌生物公告编号：2025-011

港股代码：09995港股简称：榮昌生物

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

关于2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利

润分配方案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

*本次利润分配预案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市

规则（2024年4月修订）》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

*2024年年度利润分配预案已经公司第二届董事会第二十一次会议和

第二届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为-146836.08万元、截至2024年12月31日公司未分配利润

金额-432187.12万元；2024年度母公司净利润为-142813.23万元，截至2024年

12月31日母公司未分配利润金额-422164.48万元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》的有关规定，因公司累计未分配利润为负，结合公司2024年度经营情况及2025年经营预算情况，公司拟定2024年度利润分配方案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月27日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》，同意公司2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见监事会认为：根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件

以及《公司章程》的相关规定，因公司累计未分配利润为负，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，同意公司2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该方案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。综上，监事会同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不

会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展.

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过，敬请投资者注意投资风险。特此公告。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会

2025年3月28日