深科达:第四届监事会第十次会议决议公告

证券代码：688328证券简称：深科达公告编号：2024-046

深圳市深科达智能装备股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2024年10月28日以现场方式召开。本次会议的通知于2024年10月23日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，会议由监事会主席陈德钦主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<2024年三季度报告>的议案》

监事会认为：公司《2024年三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律

法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；报告公允地反映了公司2024年三季

度的财务状况和经营成果等事项，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《深圳市深科达智能装备股份有限公司2024年三季度报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

1（二）审议通过《关于2024年前三季度计提信用及资产减值准备的议案》

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律

法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司章程》等法律法规以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。