证券代码：688325证券简称：赛微微电公告编号：2025-026

广东赛微微电子股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东赛微微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2025年3月30日以邮件、电话等方式送达各位监事，并于2025年4月9日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席监事

3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席高平主持。会议的召集、召开和

表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东赛微微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。经与会监事认真讨论审议，以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》经审核，监事会认为公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年年度报告的内容和格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果；2024年年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东赛微微电子股份有限公司2024年年度报告》《广东赛微微电子股份有限公司2024年年度报告摘要》。

二、审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》报告期内，公司监事会在全体监事的共同努力下，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》

等相关规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行和独立行使有关法律、法规赋予的职权，积极有效的开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

公司2024年度财务决算报告按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》

等有关规定编制，真实、准确、完整的反映了公司截至2024年12月31日的财务状况，客观反映了公司2024年度的经营成果。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司当前的实际经营状况和未来长远发展需求，符合中国证监会及上海证券交易所的有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，有利于保证公司的正常经营和可持续发展，有利于维护公司全体股东的长期利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，监事会同意公司的2024年度利润分配方案。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东赛微微电子股份有限公司关于公司2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-020）。

五、审议通过《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

公司2025年度监事薪酬方案是根据本公司行业特点，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，同意公司2025年度监事薪酬方案，即对于监事在公司任职的，同意其在公司现有任职职务的薪酬待遇；对于监事未在公司任职的，不领取薪酬；在股东大会批准上述薪酬方案前提下，进一步授权公司人力资源等相关部门组织考核及决定具体薪酬发放事宜。

表决结果：同意0票，反对票0票，弃权票0票。全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

六、审议通过《关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》监事会认为，公司2024年年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，监事会同意公司《2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东赛微微电子股份有限公司关于公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-023）。

七、审议通过《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务审计和内控审计工作。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东赛微微电子股份有限公司关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2025-021）。

八、审议通过《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的满足保本要求的理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金及超募资金的存放收益，公司使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，监事会同意公司本次使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理事项。

表决结果：同意3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东赛微微电子股份有限公司关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-022）。

九、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》监事会认为：公司2024年度内部控制评价报告真实、客观地反映了报告期内公

司内部控制的实际情况，公司内部控制体系和内部控制制度以及执行不存在重要缺陷或重大缺陷，公司内部控制是有效的。

表决结果：同意3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东赛微微电子股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

十、审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为：本次公司基于“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，使用闲置自有资金进行委托理财，投资安全性高且兼顾流动性的理财产品，不影响公司日常资金周转，不影响主营业务的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。通过适度的委托理财，能够获取更高的财务收益，为股东谋取更多的投资回报，符合全体股东利益。监事会一致同意公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东赛微微电子股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-025）。

特此公告。

广东赛微微电子股份有限公司监事会

2025年4月10日