赛微微电:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688325证券简称：赛微微电公告编号：2024-066

广东赛微微电子股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年9月30日

（二）股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖园区工业南路6号3栋公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数95

普通股股东人数95

2、出席会议的股东所持有的表决权数量30634334

普通股股东所持有表决权数量30634334

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

37.2452比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

37.2452

（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，董事长蒋燕波先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《广东赛微微电子股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，以现场或通讯方式出席7人；

2、公司在任监事3人，以现场或通讯方式出席3人；

3、董事会秘书、财务总监刘利萍女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商变更的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3061320299.9310181200.059130120.0099

2、议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3060693699.9105218860.071455120.0181

（二）累积投票议案表决情况

3.00、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的议案》得票数占出席会议有

议案序号议案名称得票数效表决权的比例是否当选

（%）3.01《关于选举蒋燕3050031999.5625是波为公司第二届董事会非独立董事的议案》3.02《关于选举赵建3052231799.6343是华为公司第二届董事会非独立董事的议案》3.03《关于选举葛伟3050151699.5664是国为公司第二届董事会非独立董事的议案》3.04《关于选举刘剑3049233499.5364是为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.00、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的议案》

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数效表决权的比例是否当选

（%）4.01《关于选举刘圻3051221699.6013是为公司第二届董事会独立董事的议案》4.02《关于选举张光3048539299.5138是为公司第二届董事会独立董事的议案》4.03《关于选举杨华3050388199.5741是中为公司第二届董事会独立董事的议案》5.00、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会股东代表监事候选人提名的议案》得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）5.01《关于选举廖陆3050941699.5922是为公司第二届监事会股东代表监事的议案》5.02《关于选举胡倩3050792899.5873是为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）1《关于变更公司注286562899.267181200.627630120.1045册资本、修改公司9章程并办理工商变更的议案》2《关于调整独立董285936299.050218860.758155120.1910事津贴的议案》93.01《关于选举蒋燕波275274595.357为公司第二届董事5会非独立董事的议案》3.02《关于选举赵建华277474396.119为公司第二届董事6会非独立董事的议案》3.03《关于选举葛伟国275394295.399为公司第二届董事0会非独立董事的议案》3.04《关于选举刘剑为274476095.080

公司第二届董事会9非独立董事的议案》4.01《关于选举刘圻为276464295.769

公司第二届董事会7独立董事的议案》4.02《关于选举张光为273781894.840

公司第二届董事会5独立董事的议案》4.03《关于选举杨华中275630795.480为公司第二届董事9会独立董事的议案》5.01《关于选举廖陆为276184295.672

公司第二届监事会7股东代表监事的议案》5.02《关于选举胡倩为276035495.621

公司第二届监事会1股东代表监事的议案》

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三

分之二以上通过；其他议案为普通决议议案；由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、议案1、2、3、4、5单独进行中小投资者计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：王朝先生、胡艺俊先生