证券代码：688323证券简称：瑞华泰公告编号：2024-035

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年8月23日

（二）股东大会召开的地点：深圳市宝安区松岗街道办华美工业园深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数38

普通股股东人数38

2、出席会议的股东所持有的表决权数量89959753

普通股股东所持有表决权数量89959753

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

49.9775例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）49.9775

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长宋树清先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于补选第二届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股8940818399.3868228630.02545287070.5878

2、议案名称：关于补选第二届监事会监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股8940718399.3857228630.02545297070.5889

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于补选第二

1届董事会董事714206592.8308228630.29725287076.8720

的议案关于补选第二

2届监事会监事714106592.8178228630.29725297076.8850

的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有

效表决权股份总数二分之一以上通过。

2、议案1、2已对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：吴雍、杜彩霞

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资

格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合

《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

特此公告。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会

2024年8月24日