证券代码：688321证券简称：微芯生物公告编号：2024-078

深圳微芯生物科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日

以通讯方式召开了第三届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）。本次的会议通知于2024年10月23日通过电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事

3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席何杰先生主持。本次会议的召

集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》经审核，监事会认为公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年第三季度报告的

内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2024年第三季度

报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

1具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024

年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司自有资金使用效率和收益，同意公司在保证不影响公司资金使用和投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过40000万元人民币的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），期限不超过12个月，自监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司监事会

2024年10月31日

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