欧林生物:成都欧林生物科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告（王乔）

成都欧林生物科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（王乔）

本人作为成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立

董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《成都欧林生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定和要求，勤勉履行职务，现将2024年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王乔：男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于四川大学生命科学学院生物科学，获本科学历，博士研究生毕业于北京大学生命科学学院细胞生物学，获博士学位，美国洛克菲勒大学分子免疫实验室博士后。

2018年至今，就职于复旦大学基础医学院，担任青年研究员。2019年4月至今，

任公司独立董事，同时担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人以及战略委员会委员。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人除担任独立董事这一职务外，本人及直系亲属、主要社会关系均没有担任公司或其附属企业的其他职务；本人未直接或间接持有公司已发行1%以上股份；本人未在直接或间接持有公司已发行5%以上的股东单位任职；本人不是公司前十名股东中的自然人股东及其亲属。

综上所述，本人不存在违反《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）2024年度出席会议情况

报告期内，公司共召开3次股东大会及3次董事会会议，本人均亲自出席，并秉持独立、客观、审慎的原则，积极发挥专业监督与决策支持作用。经认真审阅会议议案及相关材料，本人对所审议的各项议案均投出赞成票，没有异议。

本人认为，公司股东大会、董事会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序。作为公司薪酬与考核委员会召集人，本人报告期内主持董事会薪酬与考核委员会1次，严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司董事及高级管理人员薪酬、回购注销股权激励限制性股票等相关事项进行了认真审查，切实履行了独立董事的责任与义务。报告期内，本人参加公司独立董事专门会议1次，就公司以简易程序向特定对象发行等事项进行审查，经认真审议，本人对所审议的各项议案均投出赞成票。

报告期内，本人出席相关会议的情况如下：

1、参与股东大会及董事会

参加董事会情况是否连独立董本年度参加股东续两次事姓名应该参亲自出委托出缺席次大会情况未亲自加董事席次数席次数数参加会会次数议王乔3300否3

2、参与专门委员会及独立董事专门会议

参加专门委员会及独立董事专门会议情况是否连续独立董审计委薪酬与考战略委提名委独立董事缺席次两次未亲事姓名员会核委员会员会员会专门会议数自参加会议

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（二）行使独立董事特别职权的情况

本人在2024年度未行使以下特别职权：（1）提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；（2）向董事会提请召开临时股东大会；

（3）提议召开董事会会议；（4）依法向股东征集股东权利。

（三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人就公司定期报告、财务状况、内部控制等方面，与公司管理层及财务、内审等有关部门进行充分交流，同时与年审会计师事务所进行了充分的沟通，认真听取了会计师事务所对公司年报审计的相关汇报，仔细审阅了公司定期报告以及募集资金存放使用等重要事项。

（四）对公司进行现场调查、与中小投资者沟通及公司配合的情况

2024年度，本人在公司现场工作时间满15天，通过参加股东大会、董事会

等治理会议，积极参与公司组织的董监高研讨会以及调研活动等，进一步加强与管理层以及相关部门沟通等，深入了解公司的生产经营、财务情况以及内部控制的建设及执行情况。本人通过参加股东大会、关注公司上证e互动上中小股东的提问等形式，及时了解中小股东的关注事项，切实维护中小股东的合法权益。在履行独立董事职责的过程中，公司董事会和管理层给予了充分的支持与配合，能够及时提供所需资料并保持日常沟通，为独立董事履职创造了良好的工作环境。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易情况

2024年，公司未发生应当披露的关联交易。公司的日常关联交易价格定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案不涉及。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施不涉及。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，公司按时编制并披露了《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》以及《2023年度内部控制评价报告》。经认真审阅，本人认为公司严格按照《企业内部控制基本规范》等法律、法规的有关规定，建立了较为完备的内部控制制度，内部控制运行有效，能够合理保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性；上述定期报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，能够公允地反映公司相应期间的财务状况和经营成果。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

报告期内，经2023年年度股东大会审议通过，公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。本人认为，中勤万信在为公司提供审计服务的过程中，能够严格遵循相关审计规程，以公允、客观的原则开展独立审计工作，其专业胜任能力、诚信状况及独立性符合公司年度审计业务的要求。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内，公司未发生相关情形。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司未发生相关情形。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，公司未发生相关情形。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

经审阅相关资料，本人认为，公司董事、高级管理人员薪酬管理严格按照《公司章程》及相关考核制度执行，薪酬水平符合市场水平和公司的实际情况。

薪酬方案的审议流程符合相关法律法规和规章制度的规定。报告期内，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就等情况。

四、总体评价和建议