证券代码：688319证券简称：欧林生物公告编号：2024-040
成都欧林生物科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年11月15日
（二）股东大会召开的地点：四川省成都高新区天欣路99号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数57
普通股股东人数57
2、出席会议的股东所持有的表决权数量164730830
普通股股东所持有表决权数量164730830
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
40.5807例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）40.5807
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长樊绍文先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《成都欧林生物科技股份有限公司章程》及《成都欧林生物科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场会议结合视频会议方式出席9人；
2、公司在任监事3人，以现场会议结合视频会议方式出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回
报措施和相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股16450517599.86301465630.0889790920.0481
2、议案名称：关于公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股16451197499.86711247640.0757940920.0572
3、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股16452647499.87591247640.0757795920.0484
（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权
股东分段情况票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
持股5%以上普
102967950100.00000000
通股股东
持股1%-5%普
49919196100.00000000
通股股东
持股1%以下普
1162482898.15211247641.0534940920.7945
通股股东
其中：市值50
万以下普通股52257582.24196876410.8219440736.9362股东市值50万以
1110225399.0541560000.4996500190.4463
上普通股股东
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称
序票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）号
1关于公司以简易381199.411514650.382279090.2063
程序向特定对象8464632发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案
2关于公司未来三381299.429212470.325494090.2454年（2024年-20265263642年）股东分红回报规划的议案
3关于公司前次募381399.467012470.325479590.2076
集资金使用情况9763642
报告的议案（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1、议案2、议案3属于特别决议议案，已获出席本次股东
大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。
2、本次股东大会议案1、议案2、议案3均对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（成都）律师事务所
律师：谭亮、刘智勇
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的
召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
成都欧林生物科技股份有限公司董事会
2024年11月16日
