证券代码：688318证券简称：财富趋势公告编号：2024-042

深圳市财富趋势科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市财富趋势科技股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月19日以电子邮件的方式通知各位

董事、监事、高级管理人员。会议于2024年10月29日上午10:00在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议由公司董事会召集；应到董事7人，实到董事7人；会议由董事长黄山先生主持；公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、

《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的相关规定，编制了公司《2024年第三季度报告》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，为进一步提升公司规范运作水平，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，结合公司实际情况，公司董事会制定《深圳市财富趋势科技股份有限公司舆情管理制度》。内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《舆情管理制度》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2024年10月30日