证券代码：688317证券简称：之江生物公告编号：2024-051

上海之江生物科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年11月14日

（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区陈行路2388号8幢102

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数205

普通股股东人数205

2、出席会议的股东所持有的表决权数量75449162

普通股股东所持有表决权数量75449162

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

39.7428例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）39.7428

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵俊斌先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司副总经理兼董事会秘书倪卫琴女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股7468976098.99344939110.65462654910.3520

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于开展外

902149392654

1汇衍生品交易92.23605.04962.7144

7561191业务的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1对中小投资者进行了单独计票。

2、议案1为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的过半数通过。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：任穗、费俊杰

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

上海之江生物科技股份有限公司董事会

2024年11月15日