证券代码：688314证券简称：康拓医疗公告编号：2024-031

西安康拓医疗技术股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年11月19日

（二）股东大会召开的地点：西安市高新区毕原一路西段1451号西安康拓医疗技术股份有限公司三楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数35

普通股股东人数35

2、出席会议的股东所持有的表决权数量54598361

普通股股东所持有表决权数量54598361

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）67.2069

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）67.2069

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长胡立人先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事朱海龙先生、董事赵若愚先生、董

事吴栋先生、独立董事王增涛先生以通讯方式参加会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书周欢先生出席了本次会议；财务总监沈亮先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股5458841399.981796190.01763290.0007

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例

序票数票数票数比例（%）

（%）（%）号《关于公司

2024年前三

1季度利润分459702599.784096190.20873290.0073

配预案的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所

持表决权的二分之一以上通过；

2、对议案1的中小投资者进行单独计票。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（西安）事务所

律师：张文彬、梁德明

2、律师见证结论意见：

国浩律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

2024年11月20日