证券代码：688311证券简称：盟升电子公告编号：2024-073

证券代码：118045证券简称：盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于2024年10月23日以通讯方式送达全体监事。会议于2024年10月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席毛萍女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《成都盟升电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

1、审议通过《关于<成都盟升电子技术股份有限公司2024年第三季度报告>的议案》经审核，监事会认为公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司2024年第三季度报告的内容和格

式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司

2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项；季度报告编制过程中，未发现公司参

与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；因此，我们保证公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都盟升电子技术股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。2、审议通过《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》经审核，监事会认为公司使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，可以提高募集资金利用效率，增加公司现金资产收益，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-070）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》经审核，监事会认为本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据充分，符合公司资产实际状况；该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2024-071）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司监事会

2024年10月29日