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欧科亿:欧科亿第三届监事会第六次会议决议公告

上海证券交易所 08-31 00:00 查看全文

欧科亿 --%

证券代码:688308证券简称:欧科亿公告编号:2024-033

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会

第六次会议于2024年8月30日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开,会议

通知已于2024年8月20日以电话或传真的方式发出。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席张奕先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《2024年半年度报告及摘要》经审议,监事会认为:

公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及

《公司章程》等内部规章制度的规定;报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项;报告编制过程中,未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保

证公司2024年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的

《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。(二)审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》经审议,监事会认为:

公司2024年半年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的

《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司监事会

2024年8月31日

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