证券代码：688307证券简称：中润光学公告编号：2024-045

嘉兴中润光学科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年11月13日

（二）股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区高照街道陶泾路188号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持

有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数57

普通股股东人数57

2、出席会议的股东所持有的表决权数量35773811

普通股股东所持有表决权数量35773811

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）40.6520

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）40.6520

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张平华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整内部投资结构并

延期的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股3570062399.7954611880.1710120000.0336

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

1关于部分募108989393.7074611885.2608120001.0318

投项目增加

实施主体、实施地点及调整内部投资结构并延期的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明本次股东大会议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（宁波）律师事务所

律师：裴士俊王葛2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决

结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以

及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

嘉兴中润光学科技股份有限公司董事会

2024年11月14日