证券代码：688303证券简称：大全能源公告编号：2024-065

新疆大全新能源股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年12月10日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路 838号华都大厦 29层 A/J座会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数345

普通股股东人数345

2、出席会议的股东所持有的表决权数量1626330905

普通股股东所持有表决权数量1626330905

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

76.1779比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

76.1779

（%）

注：

1、截至本次股东大会股权登记日（2024年12月5日）的总股本为2145205724股；其中，公司回购专用账户中股份数为10293488股，不享有股东大会表决权。2、本公告所有数据比例保留四位小数，若出现算术结果与所列数字计算所得不符，均为四舍五入所致。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长徐广福先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人，各位董事因公务原因均以通讯方式出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，职工代表监事徐益女士现场出席本次会议，

其余各位监事因公务原因均以通讯方式出席本次会议；

3、董事会秘书孙逸铖先生因公务原因以通讯方式出席了会议；其余高级管理人

员因公务原因均以通讯方式列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股162584512299.97014418190.0271439640.0028

（二）累积投票议案表决情况

2、关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议案议案名称得票数议有效表决权的是否当选序号比例（%）2.01关于补选朱文刚先生为162450354699.8876是

公司第三届董事会非独立董事的议案

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

1关于续聘德1709512297.23684418192.5130439640.2502

勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案

2.01关于补选朱1575354689.6060

文刚先生为

公司第三届董事会非独立董事的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股

东代理人所持表决权的1/2以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：1、2。

3、涉及关联股东回避表决的议案：无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：陈婕、陈强

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司董事会

2024年12月11日