证券代码：688300证券简称：联瑞新材公告编号：2025-012

江苏联瑞新材料股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年4月17日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年4月17日14点00分召开地点：公司综合楼三楼309会议室（江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路6号）

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年4月17日

至2025年4月17日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权不涉及。

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》√

2《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》√

3《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》√

4《关于<2024年度财务决算报告>的议案》√

5《关于<2025年度财务预算报告>的议案》√6《关于<2024年度利润分配及资本公积金转增股本方√案>的议案》

7《关于续聘会计师事务所的议案》√

8《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》√9《关于确认<公司董事、监事及高级管理人员2024年√度薪酬方案>的议案》

10《关于预估<公司董事、监事及高级管理人员2025年√度薪酬方案>的议案》11《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理√工商变更登记的议案》

12《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第九次会议及第四届

监事会第八次会议审议通过，并经第四届董事会第九次会议提请召开股东大会，相关公告已于 2025 年 3月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》予以披露。

公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《江苏联瑞新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案6、议案11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8、议案9、议案10

应回避表决的关联股东名称：广东生益科技股份有限公司、李晓冬、江苏省

东海硅微粉厂、李长之、曹家凯、柏林、高娟、朱刚

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688300 联瑞新材 2025/4/10

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2025年4月11日（上午

8:30-11:30，下午13:30-17:30）到公司董事会办公室办理登记手续。

（二）登记地点江苏联瑞新材料股份有限公司董事会办公室（江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路6号）。（三）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，应出示本人有效身份证原件、股票账户卡等持

股证明；自然人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人有效身份证原件、自然人股东有效身份证复印件和自然人股东股票账户卡等持股证明、授权委托书（见附件1）原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席的，应出示本人有效身份证原件、法定

代表人身份证明书原件、法人股东营业执照复印件并加盖公章、股票账户卡等持

股证明；法人股东法定代表人委托代理人出席的，代理人应出示本人有效身份证原件、法人股东营业执照复印件并加盖公章、股票账户卡等持股证明、授权委托书（见附件1）原件（法定代表人签字并加盖公章）。

3、股东可按以上要求以信函或邮件的方式进行登记，信函到达邮戳和邮件

到达日应不迟于2025年4月11日16:00，信函、邮件中需注明股东联系人、联

系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述材料原件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路6号董事会办公室

联系电话：0518-85703939

联系邮箱：novoinfo@novoray.com

联系人：柏林特此公告。

江苏联瑞新材料股份有限公司董事会

2025年3月26日

附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书

江苏联瑞新材料股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月

17日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权1《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》2《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》

3《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》

4《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

5《关于<2025年度财务预算报告>的议案》6《关于<2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》

7《关于续聘会计师事务所的议案》8《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》9《关于确认<公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案>的议案》10《关于预估<公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案>的议案》11《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》12《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。