长阳科技:宁波长阳科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：688299证券简称：长阳科技公告编号：2024-037

宁波长阳科技股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况

1、2019首次公开发行股票募集资金

2019年10月12日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1886号”

《关于同意宁波长阳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票70642200.00股，每股面值1.00元，每股发行价格13.71元，募集资金总额为人民币968504562.00元，扣除发行费用人民币111786359.20元（不含增值税进项税），实际募集资金净额为人民币856718202.80元。上述募集资金于2019年10月30日到账，募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2019]第ZA15720 号《验资报告》。

2、2022年度向特定对象发行股票募集资金经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2928号《关于同意宁波长阳科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件同意注册，公司于2023年10月向特定对象发行股票，每股面值1.00元，每股发行价格13.65元，募集资金总额为人民币49999990.95元，扣除发行费用人民币2921713.76元后（不含增值税进项税），实际募集资金净额为人民币47078277.19元。上述募集资金于2023年10月23日到账，募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2023]第 ZA15371 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及当前余额

1、2019首次公开发行股票募集资金

单位：人民币元项目金额

截至2023年12月31日募集资金余额73515072.90

减：2024年半年度募投项目支出4366400.00

加：2024年半年度闲置募集资金现金管理利得562191.78

加：2024年半年度募集资金利息收入194582.31

加：补贴收入1000.00

减：2024年半年度专户手续费支出782.50

截至2024年6月30日募集资金余额69905664.49

注1：截至2024年6月30日募集资金余额69905664.49元，包括活期存款29905664.49元及结构性存款40000000.00元。

2、2022年度向特定对象发行股票募集资金

单位：人民币元项目金额

截至2023年12月31日募集资金余额4049.98

加：2024年半年度募集资金利息收入4.10

减：2024年半年度补充流动资金

减：2024年半年度支付发行费用

减：2024年半年度专户手续费支出50.00

截至2024年6月30日募集资金余额4004.08

二、募集资金管理情况（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的存储、使用和管理，切实保护投资者合法权益，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

1、2019首次公开发行股票募集资金

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，公司分别在中国银行宁波市科技支行营业部、中国建设银行宁波慈城支行、广发银行宁波分行

营业部、中国工商银行宁波鼓楼支行、宁波银行百丈支行及上海浦东发展银行宁

波分行开设了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。于2019年10月，公司、发行保荐机构华安证券股份有限公司与上述6家银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储管理。公司子公司合肥长阳新材料科技有限公司在中国农业银行合肥新站高新区支行开设了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。于2021年11月，公司与全资子公司合肥新材料、保荐机构华安证券股份有限公司、募集资金专户监管银行中国农业银行股份有限公司合肥新

站高新区支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金进行专户存储管理。上述协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2、2022年度向特定对象发行股票募集资金

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，公司在兴业银行宁波镇海支行开设了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。于2023年10月，公司、保荐机构华安证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司宁波镇海支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行专户存储管理。该协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。报告期内，本公司在募集资金的存放、使用过程中均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行，不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的情形。

（二）募集资金专户储存情况

截至2024年6月30日，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

1、2019首次公开发行股票募集资金

初始存放截止日余额储存方银行名称账号截止日日（元）式中国银行宁波

市科技支行营3506771294472019.10.302024.6.3012610391.14活期业部中国建设银行

331501985336000003232019.10.302024.6.305247632.21活期

宁波慈城支行

9916950.13活期

广发银行宁波

95508800274524004682019.10.302024.6.30结构化

分行营业部40000000.00存款中国工商银行

39011100292000283412019.10.302024.6.301791857.00活期

宁波鼓楼支行宁波银行百丈

530201220004489812019.10.302024.6.30329288.67活期

支行上海浦东发展

940100788014000043962019.10.302024.6.305374.59活期

银行宁波分行中国农业银行

合肥新站高新120811010400566712021.11.52024.6.304170.75活期区支行

合计69905664.49

2、2022年度向特定对象发行股票募集资金

初始存放截止日余额银行名称账号截止日储存方式日（元）

兴业银行宁波3850101001002181602023.10.232024.6.304004.08活期镇海支行

合计4004.08

三、本半年度募集资金的实际使用情况

2024年上半年，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

1、2019首次公开发行股票募集资金2024年半年度实际使用情况详见附表1《2019首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2、2022年度向特定对象发行股票募集资金2024年半年度实际使用情况详见附表2《2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2019首次公开发行股票募集资金

在募集资金实际到位之前，公司已通过自筹资金进行募集资金投资项目的投资合计人民币15615630.27元（截至2019年11月10日），具体情况如下：

以自筹资金预先投项目投资总序号募集资金使用项目入募投项目金额（万额（万元）

元）

年产 9000 万平方米 BOPET 高端反射型功能膜项

128722.00

目

2年产5040万平方米深加工功能膜项目9174.001425.67

3研发中心项目8892.009.00

4年产3000万平方米半导体封装用离型膜项目4187.00126.89

5年产1000万片高端光学膜片项目1962.00

合计52937.001561.56公司已用自筹资金支付的发行费用金额为7290236.03元（截至2019年11月10日），其中支付承销保荐费用3773584.91元，支付律师费1909916.61元，支付审计评估及验资费用1132075.45元，支付发行手续费用及其他474659.06元。

上述以自筹资金预先投入募投项目的情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了信会师报字[2019]第 ZA15787 号《鉴证报告》。

根据2019年11月18日公司第二届董事会第七次会议的相关决议，公司使用募集资金15615630.27元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金7290236.03元置换以自筹资金预先支付的发行费用，合计使用募集资金

22905866.30元置换前述预先投入的自筹资金。公司独立董事、监事会对该议案事项均已发表了明确同意的意见，华安公司发表了《华安证券股份有限公司关于宁波长阳科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》，对公司实施本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金的事项无异议。

截至2024年6月30日，公司已使用22905836.03元置换预先投入募集资金。

2、2022年度向特定对象发行股票募集资金不适用。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2019首次公开发行股票募集资金

2020年8月24日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币

10000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事

会审议通过之日起不超过12个月。

上述公司审议通过的使用闲置募集资金暂时补充流动资金总金额不超过10000.00万元（含本数），符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定。

截至2024年6月30日，公司已将临时补充流动资金的5000.00万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2、2022年度向特定对象发行股票募集资金不适用。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2019首次公开发行股票募集资金

根据2019年11月18日公司第二届董事会第七次会议的相关决议，公司使用额度不超过人民币7亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会对该议案事项均已发表了明确同意的意见，华安公司发表了《华安证券股份有限公司关于宁波长阳科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

根据2020年10月28日公司第二届董事会第十四次会议的相关决议，公司使用额度不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会对该议案事项均已发表了明确同意的意见，华安公司发表了《华安证券股份有限公司关于宁波长阳科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

根据2021年10月26日公司第二届董事会第二十四次会议的相关决议，公司及全资子公司使用额度不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会对该议案事项均已发表了明确同意的意见，华安公司发表了《华安证券股份有限公司关于宁波长阳科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

根据2022年10月26日，公司第三届董事会第七次会议的相关决议，公司及全资子公司使用额度不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全

的情况下，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会对该议案事项均已发表了明确同意的意见，华安公司发表了《华安证券股份有限公司关于宁波长阳科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

根据2023年10月25日，公司第三届董事会第十七次会议的相关决议，公司及全资子公司使用额度不超过人民币0.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会对该议案事项均已发表了明确同意的意见，华安公司发表了《华安证券股份有限公司关于宁波长阳科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。2024年上半年，本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：元序实际收益

受托行产品名称产品类型认购金额参考收益率（年化）起止时间

号金额（元）

广发银行“广银创富”G 款 2023 年第 229 期人保本浮动年化收益率为 1.1%

1民币结构性存款（挂钩中证500指数看涨阶梯式）收益型40000000.00或2.85%或2.9%265184.802023.12.8-2024.3.7（机构版）

广发银行股广发银行“广银创富”G 款 2024 年第 29 期人民保本浮动年化收益率为 0.5

2份有限公司币结构性存款（挂钩中证500指数看涨阶梯式）收益型40000000.00或2.85%或3.1%265184.802024.3.15-2024.6.13

宁波分行（机构版）

广发银行“广银创富”W 款 2024 年第 60 期人民保本浮动年化收益率为 1.65

3币结构性存款（挂钩中证500指数看涨阶梯式）收益型40000000.00或2.35%或2.4%2024.6.21-2024.9.19（机构版）

公司理财产品均为保本理财，不存在使用募集资金购买非保本型理财或到期未收回的情况。

2024年半年度募集资金理财收益金额为530369.60元。2、2022年度向特定对象发行股票募集资金不适用。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

1、2019首次公开发行股票募集资金

根据2019年11月18日公司第二届董事会第七次会议的相关决议，公司使用9800万元超募资金归还银行贷款。公司独立董事、监事会对该议案事项均已发表了明确同意的意见，华安公司发表了《华安证券股份有限公司关于宁波长阳科技股份有限公司使用部分超募资金归还银行贷款的核查意见》，对公司本次事项无异议。2019年12月4日，公司2019年第一次临时股东大会对该事项发表了同意意见。截至2024年6月30日，公司已使用9800万元超募资金归还银行贷款。

2、2022年度向特定对象发行股票募集资金不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

1、2019首次公开发行股票募集资金

根据2020年2月27日公司第二届董事会第九次会议的相关决议，公司使用剩余超募资金（含利息）22994.16万元用于投资建设“年产3000万平方米高端光学深加工薄膜项目”。公司独立董事、监事会对该议案事项均已发表了明确同意的意见，华安公司发表了《华安证券股份有限公司关于宁波长阳科技股份有限公司使用剩余超募资金投资建设“年产3000万平方米高端光学深加工薄膜项目”的核查意见》，对公司本次事项无异议。2020年3月16日，公司2020年第一次临时股东大会对该事项审议通过。

2、2022年度向特定对象发行股票募集资金不适用。

（七）节余募集资金使用情况1、2019首次公开发行股票募集资金

2021年9月14日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目“年产 9000 万平方米 BOPET 高端反射型功能膜项目”、“年产5040万平方米深加工功能膜项目”及“年产1000万片高端光学膜片项目”结项，并将节余募集资金用于“年产8万吨光学级聚酯基膜项目”。2021年10月8日，公司2021年第二次临时股东大会对该事项审议通过。

截至2021年9月12日，上述募集资金投资项目具体使用及节余情况如下：

单位：万元募集资金累计投入利息收入已签订合募集资金项目进项目名称拟投资总募集资金扣除手续同待支付预计剩余展情况额金额费后净额金额金额年产9000万平方

米 BOPET 高端反 28722.00 10413.00 1292.00 2854.00 16747.00 已结项射型功能膜项目年产5040万平方

米深加工功能膜项9174.003742.00321.00720.005033.00已结项目年产1000万片高

1962.00446.0033.0039.001510.00已结项

端光学膜片项目

合计39858.0014601.001646.003613.0023290.00

2022年12月30日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“年产3000万平方米半导体封装用离型膜项目”变更为“年产2000万平方米半导体封装用离型膜项目”并结项，其节余募集资金永久补充流动资金。2023年1月30日，公司2023年第一次临时股东大会对该事项审议通过。

截至2022年12月28日，该募集资金投资项目具体使用及节余情况如下：

单位：万元募集资金累计投入利息收入已签订合募集资金项目进项目名称拟投资总募集资金扣除手续同待支付预计剩余展情况额金额费后净额金额金额年产2000万平方

4187.00770.73161.35493.663083.96已结项

米半导体封装用离募集资金累计投入利息收入已签订合募集资金项目进项目名称拟投资总募集资金扣除手续同待支付预计剩余展情况额金额费后净额金额金额型膜项目

合计4187.00770.73161.35493.663083.96

2、2022年度向特定对象发行股票募集资金不适用。

（八）募集资金使用的其他情况

1、2019首次公开发行股票募集资金

根据2020年4月14日公司第二届董事会第十次会议的相关决议，公司将超募资金投资项目“年产3000万平方米高端光学深加工薄膜项目”的实施地点由

宁波市江北区慈城镇高新技术产业园变更为宁波市杭州湾新区，公司独立董事、监事会对该议案事项均已发表了明确同意的意见，华安公司发表了《华安证券股份有限公司关于宁波长阳科技股份有限公司“变更超募资金投资项目实施地点”的核查意见》，对公司本次事项无异议。

根据2020年9月18日公司第二届董事会第十三次会议的相关决议，公司新增宁波(江北)高新技术产业园为“研发中心项目”的实施地点；公司再次变更“年产3000万平方米高端光学深加工薄膜项目”的实施地点，由宁波市杭州湾新区再次变更为宁波(江北)高新技术产业园，同时变更该项目的实施主体，由全资子公司宁波长阳新材料有限公司变更为长阳科技。公司独立董事、监事会对该议案事项均已发表了明确同意的意见，华安公司发表了《华安证券股份有限公司关于宁波长阳科技股份有限公司“变更募投项目实施主体和实施地点”的核查意见》，对公司本次事项无异议。2020年10月9日，公司2020年第二次临时股东大会对该事项审议通过。

根据2021年7月22日公司第二届董事会第二十次会议的相关决议，同意公司将募集资金投资项目“年产3000万平方米半导体封装用离型膜项目”建设期

延长至2022年6月、同意公司将募集资金投资项目“研发中心项目”建设期延

长至2022年12月。公司独立董事、监事会对该议案事项均已发表了明确同意的意见，华安公司发表了《华安证券股份有限公司关于宁波长阳科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》，对公司本次事项无异议。

根据2022年7月11日公司第三届董事会第四会议的相关决议，同意公司将募集资金投资项目“年产3000万平方米半导体封装用离型膜项目”建设期延长

至2022年12月。公司独立董事对该议案事项发表了明确同意的意见，华安公司发表了《华安证券股份有限公司关于宁波长阳科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》，对公司本次事项无异议。

根据2022年12月30日公司第三届董事会第十次会议的相关决议，综合考虑当前募投项目的实施进度等因素，同意公司将募集资金投资项目“研发中心项目”建设期延长至2023年6月；同意将超募项目“年产3000万平方米高端光学深加工薄膜项目”建设期延长至2023年12月。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，华安公司发表了《华安证券股份有限公司关于宁波长阳科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》，对公司本次事项无异议。

根据2023年9月13日公司第三届董事会第十六次会议的相关决议，同意公司将募集资金投资项目“研发中心项目”建设期延长至2024年12月。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，华安公司发表了《华安证券股份有限公司关于宁波长阳科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》，对公司本次事项无异议。

根据2023年12月28日公司第三届董事会第十九次会议的相关决议，同意将超募项目“年产3000万平方米高端光学深加工薄膜项目”建设期延长至2025年12月。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，华安公司发表了《华安证券股份有限公司关于宁波长阳科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》，对公司本次事项无异议。

募集资金账户中国农业银行合肥新站高新区支行12081101040056671于2023年6月29日收到合肥市失业保险管理中心发放的2023失业保险稳岗返还1537.13元。

2、2022年度向特定对象发行股票募集资金不适用。四、变更募投项目的资金使用情况

1、2019首次公开发行股票募集资金

2、2022年度向特定对象发行股票募集资金不适用。

（一）变更募集资金投资项目情况表变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表3。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、保荐机构的核查意见经核查，本保荐机构认为：公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

宁波长阳科技股份有限公司董事会

2024年8月28日附表1：

2019首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：宁波长阳科技股份有限公司2024年半年度

单位：人民币万元

募集资金总额85671.82本年度投入募集资金总额436.64

变更用途的募集资金总额26373.96

已累计投入募集资金总额82639.19

变更用途的募集资金总额比例30.78%截至期已变更末累计截至期项目可项目，本年投入金末投入项目达到募集资金截至期末截至期末本年度是否达行性是含部分调整后投度投额与承进度预定可使承诺投资项目承诺投资承诺投入累计投入实现的到预计否发生

变更资总额入金诺投入（%）(4)用状态日

总额金额(1)金额(2)效益效益重大变

（如额金额的＝期化

有）差额(3)(2)/(1)

＝(2)-(1)年产9000万平方米

2021年9

BOPET 高端反射型功不适用 28722.00 11975.00 11975.00 131.30 12437.87 462.87 103.87% 4545.98 否否月能膜项目年产5040万平方米深2021年2不适用9174.004141.004141.003986.51-154.4996.27%454.56否否加工功能膜项目月

2024年

研发中心项目不适用8892.008892.008892.00300.644704.44-4187.5652.91%不适用不适用否

12月

年产2000万平方米半2022年是4187.001103.041103.044.701086.81-16.2398.53%-86.98否否导体封装用离型膜项目12月年产1000万片高端光2020年不适用1962.00452.00452.00466.8614.86103.29%132.44否否学膜片项目12月年产8万吨光学级聚酯不适用23290.0023290.0023316.3026.30100.11%不适用不适用否基膜项目

永久补充流动资金是3083.963083.963083.96-100.00%不适用不适用不适用

承诺投资项目小计52937.0052937.0052937.00436.6449082.75超募资金投向

归还银行贷款不适用9800.009800.009800.00-9800.00-100.00%不适用不适用不适用年产3000万平方米高

不适用22994.1622994.1622994.16-23756.44762.28103.32%不适用不适用否端光学深加工薄膜项目

超募资金投向小计32794.1632794.1632794.16-33556.44

合计[注3]85731.1685731.1685731.16436.6482639.19

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及置募集资金投资项目先期投入及置换情况换情况”详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）用闲置募集资金暂时补用闲置募集资金暂时补充流动资金情况充流动资金情况”详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况金管理，投资相关产品情况”详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（五）用超募资金永久补充流用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况动资金或归还银行贷款情况”

详见本报告“一、募集资金基本情况（二）募集资金使用及当前余额”及“二、募集资金结余的金额及形成原因募集资金管理情况（二）募集资金专户储存情况”详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其他情募集资金其他使用情况况”

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 3：承诺投资项目和超募资金投向总额合计 85731.16 万元，大于募集资金总额 85671.82 万元，主要系利息收入。注 4：因“年产 9000 万平方米 BOPET 高端反射型功能膜项目”、“年产 5040 万平方米深加工功能膜项目”及“年产 1000 万片高端光学膜片项目”已于2021年9月结项，调整后投资总额为募集资金承诺投资总额减去节余募集资金。

注5：因“年产3000万平方米半导体封装用离型膜项目”已变更为“年产2000万平方米半导体封装用离型膜项目”，并已于2022年12月结项，调整后投资总额为募集资金承诺投资总额减去节余募集资金。附表2：

2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：宁波长阳科技股份有限公司2024年半年度

单位：人民币万元

募集资金总额4707.83本年度投入募集资金总额-变更用途的募集资金总额不适用

已累计投入募集资金总额4707.83变更用途的募集资金总额比例不适用截至期末项目截至期累计投入可行已变更项募集资截至期截至期末投入项目达到本年是否调整后本年度金额与承性是目，含部分金承诺末承诺末累计进度预定可使度实达到承诺投资项目投资总投入金诺投入金否发

变更（如投资总投入金投入金（%）(4)用状态日现的预计额额额的差额生重

有）额额(1)额(2)＝期效益效益

(3)＝大变

(2)/(1)

(2)-(1)化不适不适

补充流动资金不适用4707.834707.834707.83-4707.830.00100.00%不适用否用用

合计4707.834707.834707.83-4707.830.00

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用

募集资金其他使用情况不适用附表3：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：宁波长阳科技股份有限公司2024年半年度

单位：人民币万元变更后项变更后的项截至期末计实际累计投资进度项目达到预本年度是否达目拟投入本年度实际目可行性是

变更后的项目对应的原项目划累计投资投入金额（%）定可使用状实现的到预计募集资金投入金额否发生重大

金额(1)(2)(3)=(2)/(1)态日期效益效益总额变化年产2000万平方年产3000万平

2022年12

米半导体封装用方米半导体封装4187.001103.044.701086.8198.53%-86.98否否月离型膜项目用离型膜项目

合计4187.001103.044.701086.8198.53%

公司募投项目“年产3000万平方米半导体封装用离型膜项目”主要用于柔性电路板上，柔性电路板的主要应用场景为智能手机、平板电脑、汽车、服务器等，其中智能手机是公司半导体封装用离型膜的主要应用终端。项目在推进过程中，下游市场环境发生了较大变化，受全球经济下行及芯片供应短缺等影响，全球智能手机出货量近年来持续萎缩，根据 IDC 数据，2022 年 1-9 月，全球智能手机累计出货量同比下降9%，根据工信部数据，2022年1-9月，国内智能手机累计出货量同比下降21%。

同时，受地缘政治冲突、美联储加息等影响，宏观层面不确定因素增多，国内外经济发展压力增大，变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具全球智能手机市场仍将面临挑战。此外，受需求收缩影响，市场竞争情况进一步加剧。

体募投项目）2022年12月30日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“年产3000万平方米半导体封装用离型膜项目”变更为“年产2000万平方米半导体封装用离型膜项目”并结项，其节余募集资金永久补充流动资金。2023年1月30日，公司2023年第一次临时股东大会对该事项审议通过。具体详见公司于2022年12月31日在上海证券交易所网站披露的《宁波长阳科技股份有限公司关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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