鸿泉物联:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：688288证券简称：鸿泉物联公告编号：2024-047

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2024年11月18日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年11月18日14点00分

召开地点：浙江省杭州市滨江区启智街35号鸿泉大厦公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年11月18日至2024年11月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

议案1、2、3涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案《关于审议公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>

1√及其摘要的议案》《关于审议公司<2024年限制性股票激励计划实施考

2√核管理办法>的议案》《关于审议提请股东大会授权董事会办理2024年限制

3√性股票激励计划相关事宜的议案》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2024年10月30日召开的第三届董事会第六次会议及

第三届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年10月31日在

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》披露的相关公告。

公司将在2024年第二次临时股东大会召开前，于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、34、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、2、3

应回避表决的关联股东名称：若股东是2024年限制性股票激励计划的激励

对象或与激励对象存在关联关系，该股东应当回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688288 鸿泉物联 2024/11/13

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员五、会议登记方法拟现场出席本次股东大会会议的股东请于2024年11月15日17时或之前将

登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至邮箱 ir@hopechart.com 或者通过信函方式进行预约登记，信函预约以收到邮戳为准，信函上请注明“股东大会”字样；为避免信息登记错误，请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。