敏芯股份:苏州敏芯微电子技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

证券代码：688286证券简称：敏芯股份公告编号：2024-062

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2024年10月30日在公司会议室召开。本次会议的通知于2024年10月25日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由监事会主席李燕女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》

监事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合有关法律

法规以及《公司章程》的规定；公司《2024年第三季度报告》的内容与格式符合

中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司2024年前三季度的财务状况和经营成果等事项；在提出本意见前，未发现参与公司《2024年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

综上所述，监事会同意《2024年第三季度报告》的内容。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。2、审议并通过《关于 2024年前三季度计提资产减值准备的议案》监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律

法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司章程》等法律法规以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述，监事会同意公司计提2024年前三季度资产减值准备事宜。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告》。