证券代码：688279证券简称：峰岹科技公告编号：2025-019

峰岹科技（深圳）股份有限公司

关于修订 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》。现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程（草案）》情况

基于公司发行 H 股并上市需要，根据公司发行 H 股并上市进程以及香港中央结算有限公司（HKSCC）对在境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，对 H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》进行修订，具体修订内容如下：

序号修订前修订后

1第十四条公司的股份采取股票第十四条公司的股份采取记名股的形式。票的形式。

2第三十条公司依据公司股票上第三十条公司依据公司股票上市

市地证券登记机构提供的凭证建地证券登记机构提供的凭证建立股

立股东名册，股东名册是证明股东名册，股东名册是证明股东持有东持有公司股份的充分证据。在公司股份的充分证据。在香港上市香港上市的 H 股股东名册正本的 的 H 股股东名册正本的存放地为香

存放地为香港，供股东查阅，但公港，供股东查阅，但公司可根据适用司可根据适用法律法规及公司股法律法规及公司股票上市地证券监票上市地证券监管规则的规定暂管规则的规定暂停办理股东登记手停办理股东登记手续。股东按其续。股东按其所持有股份的种类享所持有股份的种类享有权利，承有权利，承担义务；持有同一种类股担义务；持有同一种类股份的股份的股东，享有同等权利，承担同种东，享有同等权利，承担同种义义务。

务。 任何登记在 H 股股东名册上的股东或者任何要求将其姓名（名称）登记

在 H 股股东名册上的人，如果其股票遗失，可以向公司申请就该股份补发新股票。境外上市外资股股东遗失股票，申请补发的，可以依照境外上市外资股股东名册正本存放地

的法律、证券交易场所规则或者其他有关规定处理。

3第六十条个人股东亲自出第六十条个人股东亲自出席会议

席会议的，应出示本人身份证或的，应出示本人身份证或其他能够其他能够表明其身份的有效证件表明其身份的有效证件或证明、股

或证明、股东账户卡；委托代理他东账户卡；委托代理他人出席会议

人出席会议的，应出示本人有效的，应出示本人有效身份证件、股东身份证件、股东授权委托书。授权委托书。如股东为香港不时制法人股东应由法定代表人或定的有关条例所定义的认可结算所

者法定代表人委托的代理人出席（或其代理人），该股东可以授权其会议。法定代表人出席会议的，应公司代表或其认为合适的一个或以出示本人身份证、能证明其具有上人士在任何股东大会上担任其代法定代表人资格的有效证明；委理人。

托代理人出席会议的，代理人应法人股东应由法定代表人或者出示本人身份证、法人股东单位法定代表人委托的代理人出席会

的法定代表人依法出具的书面授议。法定代表人出席会议的，应出示权委托书。本人身份证、能证明其具有法定代合伙企业股东应由合伙企业表人资格的有效证明；委托代理人执行事务合伙人委派代表或委派出席会议的，代理人应出示本人身代表委托的代理人出席会议，执份证、法人股东单位的法定代表人行事务合伙人委派代表出席会议依法出具的书面授权委托书。

的，应出示本人身份证、能够证明合伙企业股东应由合伙企业执其具有委派代表资格的有效证行事务合伙人委派代表或委派代表明；委托代理人出席会议的，代理委托的代理人出席会议，执行事务人应出示本人身份证、执行事务合伙人委派代表出席会议的，应出合伙人出具的书面授权委托书。示本人身份证、能够证明其具有委如股东为公司股票上市地的派代表资格的有效证明；委托代理

有关法律法例所定义的认可结算人出席会议的，代理人应出示本人所（或其代理人），该股东可以授身份证、执行事务合伙人出具的书权其认为合适的1名或以上人士面授权委托书。

或公司代表在任何大会（包括但表决代理委托书至少应当在该不限于股东大会及债权人会议）委托书委托表决的有关会议召开前

上担任其代表；但是，如果1名以二十四小时，或者在指定表决时间上的人士获得授权，则授权书应前二十四小时，备置于公司住所或载明每名该等人士经此授权所涉者召集会议的通知中指定的其他地

及的股份数目和种类，授权书由方。委托书由委托人授权他人签署认可结算所授权人员签署。经此的，授权签署的授权书或者其他授授权的人士可以代表认可结算所权文件应当经过公证。经公证的授（或其代理人）出席会议（不用出权书或者其他授权文件，应当和表示持股凭证，经公证的授权和/或决代理委托书同时备置于公司住所进一步的证据证实其获正式授或者召集会议的通知中指定的其他权），在会议上发言及行使权利，地方。

如同该人士是公司的个人股东。委托人为法人的，其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会议。如股东为公司股票上市地的有关法律法例所定义的认可结算所（或其代理人），该股东可以授权其认为合适的1名或以上人士或公司代表在任何大会（包括但不限于股东大会及债权人会议）上担任其代表；但是，如果1名以上的人士获得授权，则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类，授权书由认可结算所授权人员签署。经此授权的人士可以代表认可结算所（或其代理人）出席会议

（不用出示持股凭证，经公证的授权和/或进一步的证据证实其获正式授权），在会议上发言及行使权利，如同该人士是公司的个人股东。

4第七十八条股东（包括股东代第七十八条股东（包括股东代理理人）有权在股东大会上发言，并人）有权在股东大会上发言，并以其以其所代表的有表决权的股份数所代表的有表决权的股份数额行使

额行使表决权，每一股份享有一表决权，每一股份享有一票表决权，票表决权，除非个别股东根据公除非个别股东根据公司股票上市地司股票上市地证券监管规则的规证券监管规则的规定须就个别事宜

定须就个别事宜放弃投票权。在放弃投票权。在投票表决时，有两票投票表决时，有两票或者两票以或者两票以上的表决权的股东（包上的表决权的股东（包括股东代括股东代理人），不必把所有表决权理人），不必把所有表决权全部投全部投赞成票、反对票或者弃权票。

赞成票或者反对票。

除上述修订的条款外，H 股上市后适用的《公司章程（草案）》其他条款保持不变，修订后的《公司章程（草案）》尚需提交公司股东大会审议，并自公司发行的境外上市股份（H 股）于香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效并实施。修订后的《公司章程（草案）》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者查阅。

特此公告。

峰岹科技（深圳）股份有限公司董事会

2025年3月31日