证券代码：688276证券简称：百克生物公告编号：2024-045

长春百克生物科技股份公司

2024年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2024年12月10日

（二）股东会召开的地点：长春百克生物科技股份公司5楼会议室（吉林省长春市卓越大街138号）

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数69

普通股股东人数69

2、出席会议的股东所持有的表决权数量289545170

普通股股东所持有表决权数量289545170

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

69.9963

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）69.9963

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。

1本次股东会由公司董事会召集，董事长马骥先生主持，会议采用现场投票和

网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》

及《长春百克生物科技股份公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，其中：董事长马骥先生采用线上会议方式参

加本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，其中：监事张德申先生采用线上会议方式参

加本次会议；

3、董事会秘书张喆先生现场出席会议，其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股28950339599.9855327150.011290600.0033

2、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股28902975899.82195063520.174890600.0033

（二）累积投票议案表决情况

3、关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案

2议案得票数占出席会议有

议案名称得票数是否当选

序号效表决权的比例（%）关于选举李秀峰先

3.01生为第六届董事会28923447999.8926是

非独立董事的议案关于选举孔维先生

3.02为第六届董事会非28928248699.9092是

独立董事的议案关于选举姜云涛先

3.03生为第六届董事会28927647499.9072是

非独立董事的议案关于选举张岩先生

3.04为第六届董事会非28928246699.9092是

独立董事的议案关于选举朱兴功先

3.05生为第六届董事会28923546599.8930是

非独立董事的议案关于选举姜春来先

3.06生为第六届董事会28923447599.8926是

非独立董事的议案关于选举于冰先生

3.07为第六届董事会非28923447199.8926是

独立董事的议案

4、关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案

议案得票数占出席会议有议案名称得票数是否当选

序号效表决权的比例（%）关于选举吴安平先

4.01生为第六届董事会28923481599.8928是

独立董事的议案关于选举凌虹女士

4.02为第六届董事会独28923446499.8926是

立董事的议案关于选举施维先生

4.03为第六届董事会独28923446699.8926是

立董事的议案关于选举李雪田先

4.04生为第六届董事会28930686699.9176是

独立董事的议案

5、关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案

3议案得票数占出席会议有

议案名称得票数是否当选

序号效表决权的比例（%）关于选举冯大强先生

5.01为第六届监事会非职28923886099.8942是

工代表监事的议案关于选举李洪谕先生

5.02为第六届监事会非职28922663799.8899是

工代表监事的议案

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）关于选举李秀峰先

3.01生为第六届董事会750165496.0230

非独立董事的议案关于选举孔维先生

3.02为第六届董事会非754966196.6375

独立董事的议案关于选举姜云涛先

3.03生为第六届董事会754364996.5606

非独立董事的议案关于选举张岩先生

3.04为第六届董事会非754964196.6373

独立董事的议案关于选举朱兴功先

3.04生为第六届董事会750264096.0356

非独立董事的议案关于选举姜春来先

3.06生为第六届董事会750165096.0230

非独立董事的议案关于选举于冰先生

3.07为第六届董事会非750164696.0229

独立董事的议案关于选举吴安平先

4.01生为第六届董事会750199096.0273

独立董事的议案关于选举凌虹女士

4.02为第六届董事会独750163996.0228

立董事的议案关于选举施维先生

4.03750164196.0229

为第六届董事会独

4立董事的议案

关于选举李雪田先

4.04生为第六届董事会757404196.9496

独立董事的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案3、4对中小投资者进行了单独计票。

2、本次会议议案1为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其余议案均为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：杜莉莉、张天慧

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

长春百克生物科技股份公司董事会

2024年12月11日

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