麦澜德:第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：688273证券简称：麦澜德公告编号：2025-006

南京麦澜德医疗科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月12日以

邮件方式发出第二届董事会第十二次会议通知（以下简称“本次会议”），本次会议于2025年4月22日以现场及通讯方式召开，由董事长杨瑞嘉先生召集并主持，本次会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性

文件及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

的有关规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

（一）审议通过《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司制度规定，切实履行股东赋予的董事会职责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不断规范公司运营，推动公司持续健康稳定发展，维护了公司和股东的合法权益。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

本次董事会还听取了《公司2024年度独立董事述职报告》，独立董事将在2024年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024年度独立董事述职报告》。

（二）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于<公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告>的议案》

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，对公司董事会的科学决策和公司发展起到了积极作用。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

（四）审议通过《关于<公司2024年度总经理工作报告>的议案》

2024年公司管理层在董事会带领下，忠实与勤勉地履行自身职责，在公司持

续运营等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作。董事会认为该报告真实、客观。2024年度经营管理层有效地执行了董事会各项决议，并结合公司实际情况，开展了各项生产经营活动。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于<公司2024年年度报告>及摘要的议案》董事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司2024年年度报告》及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

（六）审议通过《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于<公司2025年度财务预算报告>的议案》董事会同意公司在总结2024年度总体运营情况和分析2025年经营形势的基础上，并依据公司发展规划审慎预测2025年度财务预算情况。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

董事会同意公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本100000000股，扣减回购专用证券账户中的2192143股，参与分红的股份总数为97807857股，以此计算合计拟派发现金红利39123142.80元（含税）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交 2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-008）。

（九）审议通过《关于<2024年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（十）审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

（十一）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》经审议，董事会同意报出《2024年度内部控制评价报告》。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

（十二）审议通过《关于<公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》董事会认为：公司2024年度募集资金存放和实际使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-009）。

（十三）审议通过《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》

在公司担任管理职务的董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，公司独立董事及未在公司担任管理职务的董事为固定薪酬制，薪酬按月度发放。

该议案全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

（十四）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》

董事会同意公司2025年度高级管理人员薪酬根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

关联董事杨瑞嘉、史志怀、陈彬、屠宏林回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议，关联委员杨瑞嘉回避表决。

（十五）审议通过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》

基于2024年度日常关联交易实际发生情况，结合2025年公司发展规划及实际需求，同意本次日常关联交易预计金额合计为人民币600.00万元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。第二届董事会独立董事专门会议第四次会议事前审议了该项议案，独立董事一致同意本次日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-010）。

（十六）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》董事会同意公司拟利用闲置自有资金购买合计不超过4.0亿元（即任意时点的余额）的理财产品，自董事会审议通过之日起12个月之内有效。资金在年度内可以滚动使用，并同意授权管理层行使具体的操作决策权并签署相应文件。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-011）。

（十七）审议通过《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》为满足公司及子公司的发展，确保公司经营的资金需求，公司及子公司（已设立及新设立）拟向金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构）申请合计不超过人民币1亿元（含）的综合授信额度。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体以公司与金融机构签订的协议为准。授信期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，额度可循环滚动使用，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-012）。

（十八）审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨

2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

（十九）审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定及结合公司实际情况，同意公司对《公司章程》相关条款进行修订。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-013）及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（二十）审议通过《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》