证券代码：688270证券简称:臻镭科技公告编号：2025-012

浙江臻镭科技股份有限公司

关于公司2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*2024年度利润分配方案为：拟不实施利润分配。

*本次拟不进行利润分配的原因为：2024年度母公司可分配利润为负值，不满足公司章程规定的现金分红条件，2024年度拟不实施现金分红。同时考虑到公司整体盈利水平及实际业务发展需求，为更好地维护全体股东长远利益，公司2024年度拟不分配利润，不派发现金红利，资本公积不转增股本，不送红股。

*2024年度利润分配方案已经公司第二届董事会第十次会议和第二届

监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度归属于上市公司股东的净利润为1784.96万元，母公司净利润为-341.72万元，母公司2024年度期初累计未分配利润为1266.96万元，期末累计未分配利润为-1673.96万元。

2024年度利润分配预案为：拟不实施利润分配。本年度公司亦不实施资本公积转增股本。二、2024年度拟不进行利润分配的情况说明

1、根据公司章程第一百五十六条第（三）项的规定，公司拟实施现金分红时应满足的条件为“公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)及累计可供分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营”，因2024年度可分配利润为负值，因此2024年度拟不实施现金分红。

2、根据公司章程第一百五十六条第（六）项的规定，公司拟实施股票股利分配的条件为“公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，注重股本扩张与业绩增长保持同步，在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配的方式进行利润分配”，为了保证公司稳定发展，维护全体股东的整体利益，2024年度亦拟不派发股票股利。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2025年3月28日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，一致同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，审议和决策履行了必要的程序，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

公司2024年度利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江臻镭科技股份有限公司董事会

2025年3月29日