西安凯立新材料股份有限公司

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独立董事专门会议2024年第五次会议决议

西安凯立新材料股份有限公司(以下简称公司”)独立董事专门会议2024

年第五次会议于2024年10月28日(星期一)在西安经济技术开发区高铁新城

尚林路4288号凯立新材综合楼办公室以现场结合通讯的方式召开.会议通知已

于2024年10月25日通过邮件的方式送达各位独立董事.本次会议应出席独立

董事3人,实际出席独立董事3人.

会议由独立董事张宁生主持.会议召开符合有关法律、法规、规章和《公

司章程》的规定.经各位独立董事认真审议,会议形成了如下决议:

一、审议通过《关于公司2024年第三季度利润分配方案的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权.

并同意将此议案提交董事会审议.

(以下无正文)

西安凯立新材料股份有限公司

独立董事专门会议

2024年10月28日