南模生物:第三届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：688265证券简称：南模生物公告编号：2025-024

上海南方模式生物科技股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2025年4月27日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2025年4月17日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席严惠敏先生召集并主持，应参会监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

公司监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年年度报告的内容与

格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损

害公司利益的行为；监事会保证公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《公司2025年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

3、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》公司监事会认为：公司2024年年度利润分配方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定健康发展。综上，监事会同意本次年度利润分配方案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

公司监事会认为：公司2025年度日常关联交易预计事项是基于日常生产经营的需要，有利于相关业务的持续、稳定发展，其定价政策和定价依据公平、公正，双方的交易行为公允，且均通过合同的方式予以约定，不会对公司独立性造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司2024年度日常关联交易预计事项审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

8、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

公司监事会认为：本次计提资产减值准备事项是基于公司实际情况和会计准

则做出的判断，计提依据充分，能够真实、公允地反映公司的经营成果和财务状况，符合《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

9、审议通过《关于2024年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2024年年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-028）。