证券代码：688261证券简称：东微半导公告编号：2024-043

苏州东微半导体股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年12月26日

（二）股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道99号纳米城东南区65栋苏州东微半导体股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数104

普通股股东人数104

2、出席会议的股东所持有的表决权数量54920091

普通股股东所持有表决权数量54920091

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

45.9816比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

45.9816

（%）

注：截至本次股东大会股权登记日（2024年12月23日）的公司总股本为122531446股；

其中，公司回购专用证券账户中股份数为434857股，不享有股东大会表决权。（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长龚轶先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席9人；

2、公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；

3、董事会秘书李麟女士出席了本次会议；其他高级管理人员公司财务负责人谢

长勇先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股5485903199.8888267510.0487343090.06252、议案名称：《关于变更注册资本、注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股5483694699.8486488360.0889343090.0625

3、议案名称：《关于<公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划>的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股5484903199.8706267510.0487443090.0807

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案比例议案名称比例比例序票数票数票数（%（%）（%）

号）1《关于2025年度67197991.6703267513.64933434.68日常性关联交易0904预计的议案》2《关于变更注册64989488.6575488366.66213434.68资本、注册地址、0904

修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》3《关于<公司未66197990.3061267513.64934436.04来三年（2024年0946-2026年）股东回报规划>的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案1为关联交易议案，关联股东已回避表决；

2、本次股东大会的议案2为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人

所持有效表决权数量的2/3以上通过；议案1、议案3为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上通过；

3、本次股东大会的议案1、议案2、议案3均对中小投资者进行了单独计票；

4、苏州工业园区智禹东微创业投资合伙企业（有限合伙）放弃表决权的

1905190股，苏州智禹淼森半导体产业投资合伙企业（有限合伙）放弃表决权

的751995股，以上均不计入公司有效表决权股份总数。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：熊琦、赵龙廷

2、律师见证结论意见：

东微半导本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

苏州东微半导体股份有限公司董事会

2024年12月27日