创耀科技:第二届监事会第九次会议决议公告

证券代码：688259证券简称：创耀科技公告编号：2024-045

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况创耀（苏州）通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月22日，向全体监事发出了关于召开公司第二届监事会第九次会议的通知。本次会议于2024年11月29日以通讯方式召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由监事会主席曹宏锋主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案：

（1）审议通过《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司监事会认为：公司本次使用部分超额募集资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。

本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、

《募集资金使用管理办法》等规定。本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上，公司监事会同意本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金事项，该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-047）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

（2）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司关于参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2024-046）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

特此公告。