证券代码：688252证券简称：天德钰公告编号：2024-061

深圳天德钰科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年11月11日

（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道

002号飞亚达科技大厦901。

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数126

普通股股东人数126

2、出席会议的股东所持有的表决权数量268703998

普通股股东所持有表决权数量268703998

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

65.6943例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）65.6943

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长郭英麟先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 5人，Kwang Ting Cheng 先生、施青先生因公务请

假本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书邓玲玲女士出席本次股东大会，副总经理谢瑞章先生、市场

总监王飞英先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：关于设立董事会可持续发展委员会并制定《董事会可持续发展委员会工作细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股26865682999.9824184820.0068286870.0108

2、议案名称：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股26725907199.462213373440.49771075830.0401

3、议案名称：关于变更2024年度会计师事务所的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股26853488699.93701092660.0406598460.0224

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号

2关于使用暂时916366286.3133734412.61075831.014

闲置自有资金7960622进行现金管理的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案2对中小投资者进行了单独计票；

2、议案1、议案3为普通决议议案，已获得出席会议的股东和股东代表所持有

效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

律师：皇甫天致律师、黄俐娜律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2024年11月12日