证券代码：688248证券简称：南网科技公告编号：2024-022

南方电网电力科技股份有限公司

关于公司2024年中期利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*每股分配比例：每10股派发现金红利1.35元（含税）。公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。

*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

*若南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）股本总额在分

配预案披露后至分配方案实施期间，因新股股份上市、股权激励授予行权、股份回购等事项而发生变化的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，调整拟分配的利润总额。

一、利润分配方案的具体内容

2024年上半年，公司实现归母净利润18447.79万元。截至2024年6月30日，母公司期末可供分配利润为47164.65万元。经董事会决议，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.35元（含税）。截至2024年

6月30日，公司总股本56470万股，以此计算合计拟派发现金红利7623.45万元（含税），现金分红比例为41.32%。本次分配不送红股，不进行资本公积金转增资本，剩余未分配利润结转以后年度。

2、若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间，因新股股份上1市、股权激励授予行权、股份回购等事项而发生变化的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，调整拟分配的利润总额，并将另行公告具体调整情况。

3、本次利润分配方案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年8月29日召开第二届董事会第八次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年中期利润分配方案的议案》，董事会同意本次利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将该方案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

（二）监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年8月29日召开第二届监事会第七次会议。以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年中期利润分配方案的议案》。监事会认为，公司2024年度中期利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，审议程序合法合规，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司的盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通

过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2024年8月30日

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